زندانیان ایرانی در آمریکا چه کسانی هستند؟

مسعود سلیمانی بعد از بازگشت به ایران در کنار محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه - آقای سلیمانی که در آمریکا زندانی بود، آذر 98 با ژیائو وانگ، زندانی چینی تبار آمریکایی مبادله شدبی بی سی : رضا ثابتی - پریزاد نوبخت

روزی که محمد جواد ظریف و جان کری، وزرای خارجه ایران و آمریکا در وین بودند تا بیانیه آغاز اجرای برجام را صادر کنند، هواپیمایی روی باند فرودگاه مهرآباد در انتظار توافق نهایی میان تهران و واشنگتن بود؛ توافق درباره موضوعی که ماه‌ها در سایه مذاکرات هسته‌ای در جریان بود اما بر خلاف برجام بی سر و صدا و پشت پرده به دست آمد.

نیمه شب ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ خبرگزاری‌ها اعلام کردند که ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانی به توافق رسیده‌اند. ساعاتی بعد نام چهار ایرانی-آمریکایی که با پروازی از فرودگاه مهرآباد، تهران را ترک کردند منتشر شد: سعید عابدینی، امیر میرزایی حکمتی، جیسون رضاییان و نصرت الله خسروی. از آن سو هم چندین ایرانی در آمریکا از زندان آزاد شدند و بعضی از آنها به ایران برگشتند.

هم‌زمانی اجرای برجام با این تبادل برای بسیاری در ایران و آمریکا نشان از گشایشی تازه بعد از چهار دهه دشمنی بود. اما یک سال بعد ریاست جمهوری باراک اوباما تمام شد و دونالد ترامپ سر کار آمد تا تک تک مسیرهای گشوده را ببندد و کار را آن طور که خودش می‌خواهد پیش ببرد.

او از همان ابتدا باراک اوباما را به دادن باج به ایران برای تبادل زندانی متهم کرد، بعد از مدتی از برجام خارج شد و با بازگرداندن تحریم‌های ایران عملا توافق هسته‌ای را بی حاصل کرد. دشمنی باز هم اوج گرفت و ایران گفت که به هیچ مذاکره‌ای با آمریکا تن نمی‌دهد چون اعتمادی به "دشمن بدعهد" ندارد.
جیسون رضاییان و همسرش یگانه صالحی در مراسمی به مناسبت آزادی و بازگشت جیسون رضاییان که در ایران با روزنامه واشنگتن‌پست همکاری داشتاما در این میان موضوعی که باز هم راه خود را از میان تمام این موانع باز کرد تبادل زندانی‌ها بود. در سه سال گذشته بارها مقام های ایران و آمریکا درباره آمادگی برای معاوضه زندانیان سخن گفته‌اند و در مواردی هم این موضوع به نتیجه رسیده است.

در چند روز گذشته و با انتشار خبرهایی درباره احتمال بازگرداندن سیروس عسگری، که در بازداشت اداره مهاجرت آمریکا است، مسئله مبادله زندانی‌ها باز هم به عنوان احتمالا تنها کانال ارتباطی میان دو طرف خبرساز شده است.

ایران اعلام کرد که حاضر است بدون پیش‌شرط زندانی‌ها را مبادله کند و دونالد ترامپ گزارش مجله تایم درباره آمادگی ایران برای مبادله زندانی را ریتوییت کرد. هر چند که این بار هم مقام‌های دو طرف بهانه‌ای برای بحث و جدل و رد و بدل اتهام پیدا کردند.

نام زندانیان آمریکایی یا دوتابعیتی در ایران بارها در خبرها و اظهارات مقام‌های رسمی آمده و به گوش بسیاری آشنا است. مایکل وایت، آمریکایی و دست کم سه ایرانی آمریکایی دیگر - سیامک و باقر نمازی، پدر و پسر و مراد طاهباز - از جمله این زندانی‌ها هستند.

اما کمتر نامی از زندانیان ایرانی در آمریکا به میان آمده و مقام‌های ایران درباره این که خواهان آزادی چه کسانی هستند اطلاعات چندانی نداده‌اند.

با بررسی اسناد وزارت دادگستری آمریکا و گزارش‌های رسانه‌ای به فهرستی از ایرانی‌هایی رسیدیم که بعضا دوتابعیتی هستند و بیشتر آنها به دلیل نقض تحریم‌های ایران یا به نوعی ارتباط با حکومت ایران در آمریکا زندانی شده‌اند. بعضی به قید وثیقه آزادند یا در انتظار اخراج از خاک آمریکا هستند.
مهرداد انصاری، ۳۸ ساله، ایرانی، ساکن امارات متحده عربیاتهام: صادرات غیر قانونی قطعات حساس نظامی از آمریکا به ایران

پرونده:‌ مهرداد انصاری ۱۴ مارس ۲۰۲۰ از کشور گرجستان به آمریکا مسترد شد و سه روز بعد در دادگاه فدرال سن آنتونیو تگزاس تفهیم اتهام شد.

آقای انصاری به نقض تحریم‌های تجاری از طریق ارتباط با طرحی برای به دست آوردن وانتقال قطعات حساس نظامی برای ایران متهم شد. به گفته دادگاه این قطعات که مصرف دوگانه نظامی و غیرنظامی دارد می‌تواند در سیستم‌هایی مانند تسلیحات هسته‌ای، توسعه و هدایت موشک، ارتباطات امن رادیویی و جنگ‌افزارهای الکترونیکی به کار رود.

مهرداد انصاری یکی از متهمان این پرونده است که بنا بر کیفرخواست بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ تلاش کرده‌ - و در مواردی توانسته‌ - در مجموع ۱۰۵ هزار قطعه به ارزش دو میلیون و ۶۳۰ هزار دلار در جریان بیش از ۱۲۵۰ معامله خریداری کنند،‌ بدون آنکه اطلاع دهد این قطعات برای ارسال به ایران تهیه می‌شود. مهرداد انصاری در عملیات مشترک اف‌بی‌آی (پلیس فدرال آمریکا)‌ و دولت گرجستان در این کشور بازداشت شد.

وضعیت: در انتظار محاکمه - در صورت محکومیت ممکن است حداکثر به ۲۰ سال زندان به خاطر توطئه برای نقض مقررات تجارت با ایران، ۲۰ سال زندان به دلیل تلاش برای پولشویی و تا ۵ سال زندان به خاطر توطئه برای کلاهبرداری از طریق ارتباط الکترونیکی محکوم شود.

علی صدر هاشمی‌نژاد، ۴۰ ساله، ایرانیاتهام:‌ نقض تحریم‌های اقتصادی آمریکا از طریق ارسال پول به ایران
علی صدر هاشمی‌نژادپرونده:‌ علی صدر هاشمی‌نژاد، مدیر ایرانی بانکی در مالت به نام پیلاتوس مالت،‌ در ۱۹ مارس ۲۰۱۸ در ویرجینیای آمریکا دستگیر شد و در ۱۶ مارس ۲۰۲۰ بعد از محاکمه‌ای دو‌ هفته‌ای در نیویورک در پنج مورد اتهامی مجرم شناخته شد‌. تبانی برای نقض تحریم‌های آمریکا، کلاهبرداری بانکی و پولشویی از جمله اتهامات او بود.

دادگاه می‌گوید آقای هاشمی‌نژاد طی چند سال بیش از ۱۱۵ میلیون دلار از طریق سیستم مالی آمریکا به ایران ارسال کرده است. دادستان‌ها می‌گویند خانواده صدر یک مجموعه مالی به نام "گروه استراتوس" را کنترل می‌کرد که فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی داشت و پروژه‌ای را هدایت می‌کرد که مسئول ساخت هزاران خانه در ونزوئلا بود.

گفته شده که آقای هاشمی‌نژاد از شرکت خانوادگی صدر استفاده کرده و از طریق ایجاد چند حساب بانکی و شرکت‌های صوری، از جمله در سوئیس و ترکیه، ارسال پول به ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکا را پنهان کرده است.

در کیفرخواست آقای هاشمی‌نژاد اشاره‌ای به بانک پیلاتوس مالت که آقای هاشمی‌نژاد مدیر آن بود نشده است. با این حال دافنه کاروانا گالیزیا، روزنامه‌نگار اهل مالت، قبلا در چندین مقاله افشاگر بانک پیلاتوس را به فعالیت‌های سیاسی غیر شفاف و پولشویی متهم کرده بود. بانک پیلاتوس این اتهامات را رد کرده بود.این روزنامه‌نگار که از جمله ارتباط مقام‌های سیاسی مالت با پرونده "اوراق پاناما " و شرکت‌های جعلی پول‌شویی و فرار از مالیات را افشا کرده بود، در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ با انفجار بمب به قتل رسید.

بعد از بازداشت آقای هاشمی‌نژاد گزارش شد که مرجع خدمات مالی مالت دارایی‌های بانک پیلاتوس را مسدود کرده است.

وضعیت:‌ در انتظار صدور حکم دادگاه - به گفته وزارت دادگستری آمریکا او در پنج فقره اتهام خود ممکن است در مجموع تا حداکثر به ۱۰۵ سال زندان محکوم شود.

بهزاد پورقناد، ۶۶ ساله، ایرانیاتهام: نقض تحریم‌های آمریکا از طریق صادرات الیاف کربن به ایران

پرونده: آقای پورقناد روز ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ به جرم ارسال الیاف کربن به ایران بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ به ۴۶ ماه (سه سال و ده ماه)‌ زندان در آمریکا محکوم شد. به گفته دادستانی منطقه جنوب نیویورک او متهم به جعل سند برای ارسال این محموله‌ها از طریق شرکت‌های صوری شده بود. دادستانی گفت که الیاف کربن "موارد کاربری زیادی در صنایع نظامی و هوایی" دارد.

نام دو ایرانی دیگر هم به عنوان متهم در این پرونده مطرح است: علیرضا شکری و فرزین فریدمنش که به گفته دادستانی نیویورک در ایران زندگی می‌کنند. بنا بر کیفرخواست این افراد برای ارسال فیبر کربن به ایران همکاری کرده‌اند.

بهزاد پورقناد در ماه مه سال ۲۰۱۷ در آلمان دستگیر و به آمریکا مسترد شد. پرونده اتهامی او به سال ۲۰۱۳ برمی‌گردد.

وضعیت:‌ زندانی در آمریکا - سه سال و ده ماه حبس

رضا اولنگیان، ۵۹ ساله، ایرانی-آمریکاییاتهام: برنامه‌ریزی و تلاش برای فرستادن موشک‌های زمین به هوا و تجهیزات دیگر به ایران
رضا اولنگیانپرونده: رضا اولنگیان ۱۰ اکتبر ۲۰۱۲ در کشور استونی دستگیر و شش ماه بعد به درخواست آمریکا به این کشور مسترد شد. او روز ۱۴ مارس سال ۲۰۱۸ به ۲۵ سال حبس در زندان ایالتی آمریکا محکوم شد و این حکم روز اول آوریل ۲۰۲۰ در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

آقای اولنگیان در سال ۲۰۱۶ در اتهام تلاش برای ارسال موشک‌های زمین به هوا (سام) و قطعات مربوط به هواپیماهای نظامی مجرم شناخته شد. به گفته دادستانی منهتن در نیویورک آقای اولنگیان به اتفاق آرا از سوی هیئت منصفه دادگاه به خاطر کمک به دولت ایران از طریق واسطه‌گری برای خرید موشک که ناقض تحریم‌های آمریکاست مجرم شناخته شد.

بنا بر کیفرخواست، رضا اولنگیان در سال ۲۰۰۸ برای خرید حدود ۳۷۵ موشک زمین به هوا با حکومت ایران همکاری کرده است، هر چند که این اقدام ناکام بوده است. بر همین اساس اوایل سال ۲۰۱۲ او برای قرارداد موشکی دیگری مذاکره کرده اما این بار طرف مذاکره خبرچین اداره مبارزه با مواد مخدر بوده است.

بر اساس کیفرخواست آقای اولنگیان از محل فعالیتش در تهران بین ماه مه تا اکتبر ۲۰۱۲ برای خرید موشک و دیگر تجهیزات نظامی هوایی در حال مذاکره بوده و قصد وارد کردن این تجهیزات از خاک افغانستان یا یک کشور همسایه دیگر به ایران را داشته است.

او از طریق تماس ویدیویی با خبرچینی که خود را دلال تجهیزات نظامی جا زده نمونه‌ای از یک موشک را دیده و گفته است که خواهان خریداری "دست کم ۲۰۰ موشک" از همان نوع است. به گفته دادستانی او هم‌زمان با افراد دیگری هم در داخل و خارج ایران به همین منظور در ارتباط بوده است. آقای اولنگیان ماه اکتبر سال ۲۰۱۲ برای ادامه مذاکرات در همین زمینه به استونی سفر کرده و در همان جا به درخواست آمریکا دستگیر شده است.
وضعیت:‌ زندانی در آمریکا - ۲۵ سال حبس

بهروز بهروزیان، ۶۵ سال، ایرانی-آمریکایی، ساکن کلمبوس اوهایو، آمریکااتهام: صادرات غیرقانونی به ایران از جمله قطعات مورد استفاده در صنعت نفت

پرونده: بهروز بهروزیان در ۲۴ اکتبر سال ۲۰۱۹ در دادگاهی در اوهایو به ۲۰ ماه زندان محکوم شد. او متهم بود که در طول یک دهه با نقض تحریم‌های آمریکا قطعات مربوط به خطوط لوله نفت و گاز به ایران صادر کرده که "در صنایع گاز پتروشیمی ایران مورد استفاده قرار گرفته است."

بهروز بهروزیان در سال ۱۹۷۶ وارد آمریکا شده و ۱۱ سال بعد تابعیت این کشور را گرفته است. بنا بر کیفرخواست او از طریق یک شرکت واسطه به نام تجهیزات صنعتی سومار در امارات متحده عربی تلاش کرده بر فعالیت‌های غیرقانونی‌اش سرپوش بگذارد. بر این اساس او از طریق فروش شیرهای چند شاخه،‌ شیر فلکه و اتصالات خط لوله به ایران بین ۳۵ تا ۴۰ هزار دلار سود سالانه کسب کرده است.

در کیفرخواست او همچنین آمده است که در سال ۲۰۰۶ مالکیت یک شرکت تامین قطعات کامپیوتر به نام کامتک اینترنشنال در اوهایو را به عهده گرفته است. این شرکت کامپیوتری که گفته شده فروشگاهی نداشته، در کار فروش محلی نبوده و به ندرت قطعات کامپیوتری صادر کرده است. "به جای آن کامتک تجهیزات صنعتی به شرکت سومار در امارات متحده عربی صادر کرده که بعدا به ایران ارسال شده است."
وضعیت: زندانی در آمریکا-۲۰ ماه زندان

مهدی هاشمی ملقب به ادی هاشمی، ۴۷ ساله، ایرانی-آمریکایی،‌ ساکن ایران و پیش از آن لس‌آنجلساتهام: صادرات غیرقانونی تجهیزات ممنوع به ایران

پرونده: مهدی هاشمی با ۲۱ مورد اتهامی در ارتباط با ارسال قطعات و تجهیزات به ایران و نقض تحریم‌ها روبرو است. او روز ۱۸ اوت ۲۰۱۹ در فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس و بعد از پیاده شدن از پروازی از ترکیه بازداشت شد.

در کیفرخواست آقای هاشمی آمده است که او ماشین‌آلات سی‌ان‌سی و تجهیزات مرتبط با آن را از تامین‌کنندگان آمریکایی و کانادایی می‌خریده و با فاکتورها و بسته‌بندی‌های جعلی به امارات متحده عربی می‌فرستاده و از آنجا به شرکتی در ایران ارسال می‌کرده است.

او همچنین متهم به بیان اظهارات خلاف واقع و دروغ گفتن درباره فعالیت‌هایش به مقام‌های فدرال در سال ۲۰۱۸ است. نقض قوانین مختلف مربوط به تحریم ایران، قاچاق، پولشویی از جمله موارد اتهامی آقای هاشمی است. در این پرونده نام یک شهروند اماراتی هم دیده می‌شود که متهم به کمک به فرستادن ماشین‌آلات از امارات به ایران است.

وضعیت: مهدی هاشمی ۱۰ دسامبر ۲۰۱۹ اتهام نقض تحریم‌ها بر اساس قانون اختیارات اضطراری اقتصادی (IEEPA) را پذیرفت. او منتظر حکم دادگاه است. به گفته وزارت دادگستری آمریکا در صورت مجرم شناخته شدن در تمام موارد اتهامی ممکن است با حکم زندان تا حداکثر ۳۲۰ سال روبرو شود.

امین حسن‌زاده،‌ ۴۴ ساله، ایرانی-آمریکایی ساکن میشیگاناتهام:‌ سرقت اسرار محرمانه فنی و ارسال به ایران
امین حسن‌زادهپرونده:‌ این مهندس برق ۶ نوامبر ۲۰۱۹ برای پاسخگویی به اتهام‌های کلاهبرداری و انتقال اسرار سرقت شده در دادگاه حاضر شد.

او متهم شد که از ژانویه ٢٠١۵ تا ژوئن ٢٠١٦ از شرکتی که در آن کار می‌کرده صدها مورد اطلاعات فنی و محرمانه را سرقت کرده و برای افرادی از جمله برادرش که با نهادهای نظامی ایران مرتبط است ارسال کرده است.

گفته شده که امین حسن‌زاده به اطلاعات حساس از جمله درباره "ابررایانه‌ فوق سریع که در صنایع هوافضا کاربرد دارد" دسترسی داشته است.

به گفته دادستانی با اینکه او اجازه نداشته اطلاعات را از محل کارش خارج کند یا از طریق ایمیل شخصی به کسی بفرستد، تنها شش روز بعد از شروع کار، سرقت اطلاعات و داده‌های فنی از جمله اطلاعات محصولات مهم این شرکت را آغاز کرده است. نام این شرکت فاش نشده است.

مقام‌های فدرال می‌گویند سینا حسن‌زاده، برادر امین حسن‌زاده،‌ در چندین شرکت مرتبط با صنایع نظامی و فضایی ایران فعالیت داشته و از جمله بر روی طرح‌هایی مثل موشک‌های کروز و برنامه‌هایی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران کار کرده است.

مقام‌های آمریکایی می‌گویند، امین حسن‌زاده قبل از اقامت در آمریکا، در واحد موشک‌های کروز وابسته به سازمان صنایع هوافضای ایران کار کرده اما هنگام درخواست ویزا این سابقه را پنهان کرده است.
وضعیت: در انتظار محاکمه

مهین مجتهدزاده،‌ ۷۴ ساله، ایرانیاتهام:‌ نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران از طریق تامین قطعات توربین‌های گازی

پرونده:‌ مهین مجتهدزاده ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ بازداشت شد و در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۹ اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران را پذیرفت.

مهین مجتهدزاده، رئیس و مدیر اداری شرکت اتکو-اف‌زد‌سی بود. به گفته دادستانی این شرکت صادراتی قطعات یدکی و تعویضی توربین‌های گازی را برای شرکت‌های حوزه انرژی و نیروگاه‌ها در خاورمیانه از جمله ایران تامین می‌کرد و در امارات متحده عربی هم دفتر داشت.

بنا بر کیفرخواست خانم مجتهدزاده از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۷ با کار کردن از طریق شرکت‌هایی در کانادا و آلمان، بیش از ۳ میلیون دلار قطعات توربین از دو پخش‌کننده در نیویورک تهیه کرده است.

او متهم بود که با همکاری این شرکت‌ها پس از ارسال قطعات آمریکایی به کانادا و آلمان،‌ آنها را به مشتری‌های شرکت اتکو در ایران منتقل می‌کرده و به این صورت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور زده است.

دو همکار مهین مجتهدزاده هم پیش‌تر اتهامشان را پذیرفته و محکوم شدند. اولاف تپر،‌ شهروند آلمان،‌ ۳ اوت ۲۰۱۸، به گذراندن ۲۴ ماه زندان و پرداخت ۵ هزار دلار جریمه محکوم شد. مجتبی بی‌ریا، شهروند آلمان، در ۱۴ اوت ۲۰۱۹، به گذراندن حدود ۲۱ ماه زندان محکوم شد.

مهین مجتهدزاده در تاریخ سی ژانویه ۲۰۲۰ به جرم صادرات غیرقانونی توربین‌های گازی از آمریکا به ایران به گذراندن ۴۴۳ روز زندان (معادل دوره بازداشت تا زمان صدور حکم)‌ و پرداخت ۵ هزار دلار جریمه محکوم شد.

وضعیت:‌ بعد از پایان دوره محکومیت، در بازداشت اداره مهاجرت است تا از آمریکا اخراج شود.

احمدرضا محمدی‌ دوستدار،‌ ۳۹ ساله،‌ آمریکایی-ایرانیاتهام: جاسوسی برای حکومت ایران

پرونده:‌ احمدرضا محمدی دوستدار در سپتامبر ۲۰۱۸ بازداشت شد. او متهم بود که به همراه مجید قربانی از شهروندان آمریکایی عضو سازمان مجاهدین خلق یا آمریکایی‌های مرتبط با این سازمان، اطلاعات جمع‌آوری کرده است.

بنا بر کیفرخواست احمدرضا محمدی دوستدار اولین بار در ژوئیه ۲۰۱۷ به نمایندگی از حکومت ایران به آمریکا سفر کرد و با مجید قربانی در محل کارش ملاقات کرد و در مذاکرات بعدی مجید قربانی پذیرفت که در خاک ایالات متحده به نفع ایران فعالیت کند.

به گفته دادستانی مجید قربانی با شرکت در مراسم اعضای سازمان مجاهدین خلق از آنها عکس می‌گرفت و عکس‌ها و اطلاعات آنها را به آقای دوستدار می‌داد و سپس آقای دوستدار آنها را از طریق رابطش در اختیار دولت ایران می‌گذاشت.

دادستانی آمریکا می‌گوید این پرونده نشان می‌دهد که حکومت ایران آمریکایی‌هایی را که در خاک این کشور با حکومت ایران مخالف هستند هدف قرار می‌دهد.

احمدرضا محمدی‌ دوستدار در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ به جرم نظارت و جمع آوری اطلاعات درباره شهروندان آمریکایی عضو سازمان مجاهدین خلق به گذراندن ۳۸ ماه زندان، ۳۶ ماه آزادی تحت نظارت و پرداخت ۱۴هزار و ۱۵۳ دلار جریمه محکوم شد.

وضعیت:‌ زندانی،‌ در حال گذراندن حکم - ۳۸ ماه زندان

مجید قربانی، ۶۰ ساله، ایرانی ساکن کالیفرنیااتهام:‌ جاسوسی برای حکومت ایران

پرونده:‌ مجید قربانی که هم‌پرونده احمدرضا محمدی دوستدار است مانند او به جمع‌آوری اطلاعات از شهروندان آمریکایی عضو یا مرتبط با سازمان مجاهدین خلق متهم است.

او در سال ۲۰۱۷ و بعد از دیدار و گفتگو با احمدرضا محمدی دوستدار می‌پذیرد در خاک ایالات متحده به نفع ایران فعالیت کند.

به گفته دادستانی آمریکا مجید قربانی در سپتامبر ۲۰۱۷ در یک گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در نیویورک شرکت کرده، از شرکت‌کنندگان در مراسم عکس گرفته و آنها را به دوستدار داده است. مجید قربانی همین‌طور با ضمیمه کردن یادداشت‌هایی به این عکس‌ها افراد در تصویر را معرفی می‌کرد. بنان بر کیفرخواست او برای این عکس‌ها ۲۰۰۰ دلار دریافت می‌کرد و آقای دوستدار هم عکس‌ها را در اختیار دولت ایران می‌گذاشت.

طبق مدارک، آقای قربانی در سال ۲۰۱۸ هم به یک گردهمایی دیگر سازمان مجاهدین خلق در نیویورک رفته و از شرکت‌کنندگان و مخالفان حکومت ایران عکس و اطلاعات تهیه کرده و احمدرضا محمدی دوستدار هم در هماهنگی با رابطش در ایران او را راهنمایی و هدایت کرده است.

مجید قربانی در اوت ۲۰۱۸ بازداشت شد و در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰ به جرم نظارت و جمع آوری اطلاعات درباره شهروندان آمریکایی عضو سازمان مجاهدین خلق به گذراندن ۳۰ ماه زندان، ۳۶ ماه آزادی تحت نظارت محکوم شد.

وضعیت:‌ بخش انگلیسی صدای آمریکا از آزادی مشروط مجید قربانی به دلیل بیماری خبر داده است.
صدر عماد واعظ، ایرانی-آمریکایی، ساکن کالیفرنیا
پوران آزاد،‌ ایرانی-آمریکایی، ساکن کالیفرنیا
حسن علی مشیرفاطمی، ایرانی-آمریکاییاتهام:‌ نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران

پرونده:‌ صدر عماد واعظ و پوران آزاد، ۷ آوریل ۲۰۱۸ در خانه‌شان در کالیفرنیا دستگیر و ۹ آوریل در دادگاه حاضر شدند. حسن علی مشیر فاطمی ۱۱ آوریل ۲۰۱۸ در نزدیکی فرودگاه سانفرانسیسکو بازداشت شد.

این سه تاجر ایرانی-آمریکایی که هم در تهران و هم در شمال کالیفرنیا زندگی می‌کردند هر سه از مدیران شرکت فناوری قاره سبز در تهران هستند.

هر سه آنها متهم هستند که قطعات خودرو را از کشورهای مختلف، از جمله آمریکا، می‌خریدند تا به شرکت‌شان در تهران ارسال کنند. آنها همچین متهم هستند که از طریق نهادهای مالی ممنوع برای انتقال پول استفاده کرده‌اند.

صدر عماد واعظ، مدیر اداری،‌ پوران آزاد، مدیر ارشد مالی و حسن علی مشیر فاطمی، مدیر مهندسی شرکت قاره سبز معرفی شده‌اند.

وضعیت: خبری رسمی از محکومیت احتمالی این افراد منتشر نشده است.بخش انگلیسی صدای آمریکا در گزارشی از زندانی بودن این سه نفر در آمریکا خبر داده است. دادستانی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که این سه نفر در صورتی که مجرم شناخته شوند ممکن است به حداکثر سی سال زندان و پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شوند.

میلاد کلانتری،‌ ۳۵ ساله،‌ ایرانیاتهام: جرایم سایبری از جمله فروش اطلاعات کارت‌های بانکی افراد (ارتباط با حکومت یا نهادهای ایران جزو اتهامات او نیست)

پرونده:‌ میلاد کلانتری در دسامبر ۲۰۱۵ و پس از ورود به فرودگاه جان‌ اف‌ کندی نیویورک دستگیر شد. او در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۱۶ اتهام سرقت هویت و کلاهبرداری از طریق ابزار دسترسی کامپیوتری را پذیرفت.

آقای کلانتری پذیرفته است که عضو یک شبکه کلاهبرداری مالی بوده که هدفشان پخش و فروش کارت‌های بانکی دزدیده شده و اطلاعات کاربران سراسر جهان از جمله آمریکا بوده است.

بنا بر کیفرخواست میلاد کلانتری حدود دو میلیون و پانصد هزار کارت بانکی را از طریق وبسایت‌های مرتبط با این شبکه فروخته که منجر به یک میلیارد و دویست میلیون دلار خسارت شده است. شرکت‌های آمریکایی بیش از ۳۵ میلیون دلار خسارات را تایید کرده‌اند که ۲۶ میلیون دلار آن متعلق به شرکت دیسکاور کارت و حدود ۵ میلیون آن متعلق به شرکت امریکن اکسپرس بوده است.

میلاد کلانتری به جرم کلاهبرداری و توطئه برای سرقت هویت به ده سال زندان و پرداخت ۳۶ میلیون و۶۰۰ هزار دلار جریمه محکوم شده است.

وضعیت: زندانی در آمریکا - ده سال حبس

منصور ارباب سیر، ۶۵ ساله، ایرانی- آمریکاییاتهام: توطئه برای قتل سفیر وقت عربستان سعودی در آمریکا با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران
منصور ارباب سیرپرونده: منصور ارباب سیر روز ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱ در فرودگاه جان اف کندی نیویورک بازداشت شد. او حدود یک سال بعد چند فقره از اتهام‌های خود از جمله "توطئه برای اقدام به قتل قراردادی و توطئه برای اقدام تروریستی در خاک آمریکا" را پذیرفت و در ماه مه ۲۰۱۳ به ۲۵ سال زندان محکوم شد.

بر اساس کیفرخواست پرونده او از اوایل سال ۲۰۱۱ تا زمان دستگیری با همدستی اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران در حال برنامه‌ریزی برای ترور عادل الجبیر، سفیر وقت عربستان در آمریکا بوده است؛ نقشه ای که البته عملی نشد.

بر همین اساس آقای ارباب سیر در مکزیک با فردی ملاقات کرده که خود را عضو یک کارتل بین‌المللی مواد مخدر معرفی کرده اما در واقع خبرچین اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا بوده است. آقای ارباب سیر تلاش کرده که این فرد و یک نفر دیگر مرتبط با او را برای قتل سفیر عربستان در آمریکا استخدام کند و برای این کار ۱۰۰ هزار دلار به عنوان پیش پرداخت به حساب خبرچین اداره مبارزه با مواد مخدر ریخته است.

در کیفرخواست آمده است که در ژوئیه ۲۰۱۱ در یکی از ملاقات‌ها در مکزیک، خبرچین پلیس که به زعم آقای ارباب سیر قاتل قراردادی بوده، به او می‌گوید که برای ترور سفیر به چهار همدست نیاز دارد و یک و نیم میلیون دلار دستمزد می‌خواهد. بنا بر کیفرخواست آقای ارباب سیر با این خواسته موافقت کرده است.

در یکی دیگر از ملاقات‌ها آقای ارباب سیر گفته است که یکی از بستگانش که از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران است از او خواسته که نقشه قتل سفیر عربستان با کمک کارتل‌های مواد مخدر را اجرا کند. در کیفرخواست نام غلام شکوری به عنوان یکی از اعضای نیروی قدس در ایران و همدست آقای ارباب سیر آمده است. آقای شکوری هم در این پرونده به صورت غیابی متهم شد.

به گفته دادستانی نقشه آقای ارباب سیر این بوده که رستورانی را که محل رفت و آمد سفیر وقت عربستان در واشنگتن بوده منفجر کند. بنا بر کیفرخواست، او در یکی از ملاقات‌ها با خبرچین پلیس گفته است که کشته شدن افراد دیگر در این سوء قصد مانعی برای انجام نقشه نیست.

منصور ارباب سیر در سپتامبر ۲۰۱۱ برای پرداخت نیمی از مبلغ توافق شده به مکزیک می‌رود. اما پلیس مکزیک مانع ورودش می‌شود و او را به آمریکا باز می‌گرداند که در آنجا بازداشت می شود.

وضعیت: زندانی در آمریکا - محکوم به ۲۵ سال زندان و ۱۲۵ هزار دلار جریمه
علیرضا جلالی،‌ ۴۱ ساله،‌ ایرانیاتهام:‌ ‌ دست داشتن در صادرات غیر قانونی به ایران

پرونده:‌ علیرضا جلالی ۲۹ نوامبر ۲۰۱۷ اتهامش را پذیرفت. بر اساس کیفرخواست، او از سال ۲۰۰۹ تا دسامبر ۲۰۱۵ کارمند پاره‌وقت یک شرکت مالزیایی مخابراتی به نام موج سبز در کوالالامپور بود. به گفته دادستانی این شرکت از زمان تاسیس در سال ۲۰۰۹ به عنوان یک شرکت پوششی بوده برای شرکت فناوری موج خاور (فناموج) فعالیت می‌کرده است. شرکت فناوری موج خاور شرکتی مخابراتی در تهران است که از جمله کارهایش تولید فرستنده‌های تلویزیونی و لینک‌های مخابراتی مایکروویو برای ارسال صدا و تصویر دیجیتالی است.

بنا بر کیفرخواست شرکت موج سبز به طور غیرقانونی فناوری‌های حساسی که صادراتشان کنترل شده است را برای فناموج تهیه می‌کرد. همدستان آقای جلالی با تولیدکنندگان و پخش‌کنندگان فناوری‌های مورد نظر در آمریکا تماس‌ می‌گرفتند، با آنها مذاکره می‌کردند و بر سر انتقال محصول و پرداخت هزینه‌ها توافق می‌کردند.

به گفته دادگاه پس از انتقال محصولات به موج سبز در کوالالامپور، علیرضا جلالی آنها را با بسته‌بندی جدید و به طور غیرقانونی از مالزی به شرکت فناموج در تهران ارسال می‌کرد. علیرضا جلالی و همدستانش با تولید قبض‌های جعلی،‌ تبادلات مالی غیرقانونی و اقدامات دیگر مقصد نهایی این فناوری‌ها را پنهان می‌کردند.

آمریکا در سال ۲۰۱۷ شرکت فناموج را به دلیل حمایت مالی، مادی، فنی و خدماتی‌اش از سپاه پاسداران ایران تحریم کرد.

علیرضا جلالی در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۱۸ به جرم کلاهبرداری به ۱۵ ماه زندان محکوم شد.

یکی از همدستان آقای جلالی در این پرونده که نامش بیشتر در رسانه‌ها مطرح شد نگار قدس کنی است.

خانم قدس کنی از سال ۲۰۰۸ تا اواخر سال ۲۰۱۱ کارمند فناموج در تهران بود اما "به دروغ" خود را به فروشندگان آمریکایی کارمند شرکت موج سبز مالزی معرفی می‌کرد. او به همراه علیرضا جلالی و دیگران مقصد و مصرف‌کننده نهایی فناوری‌های صادراتی را آنها مخفی نگه می‌داشت.

خانم قدس کنی، ۴۱ ساله، که از سال ۲۰۱۲ در استرالیا زندگی‌ می‌کرد به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا در همین کشور بازداشت و به آمریکا مسترد شد. او در تاریخ ۹ اوت ۲۰۱۹ اتهامش را پذیرفت و در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ در مینه سوتای آمریکا به گذراندن ۲۷ ماه زندان محکوم شد. او بعد از صدور حکم با احتساب دوران بازداشتش در استرالیا،‌ در آمریکا آزاد شد و به ایران مسترد شد.

وضعیت:‌ تاریخ پایان محکومیت علیرضا جلالی سپری شده اما خبری رسمی از آزادی و ضعیت فعلی او منتشر نشده است.

بهرام کریمی، ۵۳ ساله، ایرانی-کانادایی،‌ ساکن کانادااتهام: کلاهبرداری بانکی و دروغ گفتن به ماموران فدرال در ارتباط با طرحی برای فرستادن بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به افراد و شرکت‌های ایرانی

پرونده: بهرام کریمی در کیفرخواست دادستانی نیویورک متهم به کلاهبرداری بانکی، برنامه‌ریزی برای کلاهبرداری بانکی و بیان اظهارات خلاف واقع درباره ارتباط با یک پروژه مشترک بین ایران و ونزوئلا شده که طی آن بیش از ۱۱۵ میلیون دلار به صورت غیرقانونی و با استفاده از سیستم مالی آمریکا به تعدادی از افراد و شرکت‌های ایرانی منتقل شده است.

به گفته دادستانی آقای کریمی با آگاهی و به عمد امکان دورزدن تحریم‌های ایران را فراهم کرده است. پروژه مشترک ایران و ونزوئلا بخشی از همکاری‌های دو کشور در چارچوب توافق همکاری در سال ۲۰۰۴ بوده و بنا بر کیفرخواست، همکاری بهرام کریمی با این پروژه به آوریل ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۳ مربوط می‌شود.

وضعیت: پرونده در انتظار محاکمه - متهم ساکن کانادا است و در صورت محکومیت در دو مورد اتهامی مربوط به کلاهبرداری با حکم حداکثر ۳۰ سال زندان و در مورد اظهارات دروغ با حداکثر پنج سال زندان در آمریکا ممکن است روبرو شود.