پرونده غول کاغذ ایران گشوده شد
پرونده غول کاغذ ایران گشوده شد
پرونده تاجر کاغذ ایران ، که با کارت بازرگانى افراد ساده دل مبادرت به واردات میلیاردى کاغذ به کشور مى کرد، در دادسراى امور اقتصادى تهران تحت رسیدگى است. به گزارش خبرنگار قضایى ما، براساس پرونده اى که در شعبه ۵ بازپرسى دادسراى امور اقتصادى تحت رسیدگى است ، تاجر کاغذ ایران به همراه ۲ نفر از همدستان خود با تشکیل دفترى، با پرداخت مبلغ ناچیزى به افراد ساده دل، براى آنان کارت بازرگانى دریافت و از کارت آنان در امر واردات کاغذ استفاده مى کرد. براساس همین گزارش، چندى قبل سردار سیداصغر جعفرى رئیس پلیس آگاهى نیروى انتظامى دراین باره اظهار داشت: غول کاغذ ایران با فریب افراد روستایى و ساده دل در یک سال به نام آنها ۵ میلیون و ۵۰۰هزار دلار کاغذ واردکشور کرد.غول کاغذ ایران در ظاهر هیچ نوع فعالیت اقتصادى و حتى پرونده و مجوز کسب هم ندارد. اما بررسى ها نشان مى دهدکه در سال ۸۴ حداقل ۷۴ محموله کاغذ وارد انبارهاى این فرد شده که ارزش آنها ۵ میلیون و ۵۰۰هزار دلار بوده است.وى درباره شگرد این تاجر براى فرارهاى مالیاتى گفت: مرد تاجر با پرداخت مبالغى اندک براى افراد گمنام و روستایى، کارت بازرگانى گرفته و بدون اطلاع آنها و با تبانى برخى بانکها براى آنان حساب بانکى افتتاح کرده است. سپس با کمک دست اندرکاران برخى بانک ها براى همین افراد گشایش اعتبارى و اسنادى انجام داده است.سردار جعفرى افزود: از طریق این کارت هاى بازرگانى ، محموله هاى بزرگ کاغذ وارد کشور شده است که در نهایت مؤدیان مالیاتى به سراغ افرادى رفته اند که در واقع از این روند بى اطلاع بوده و پولى نداشته اندکه به عنوان مالیات بپردازند . برپایه این گزارش ، نیروى انتظامى پس از تحقیق از افراد مالباخته و شاکیان پرونده، که در دام تاجر کاغذ گرفتار شده بودند، پرونده را براى رسیدگى به مجتمع قضایى امور اقتصادى تهران ارجاع داد.بازپرس شعبه ۵ دادسراى امور اقتصادى پس از تحقیق و بازجویى از تاجر کاغذ و ۲ همدست اوبه اتهام سوءاستفاده از کارت بازرگانى افراد ساده دل و واردات میلیاردى کاغذ به کشور با اسناد مجعول، براى آنان قرار وثیقه میلیاردى صادر کرد. متهمان با سپردن قرار وثیقه صادره تا زمان محاکمه آزاد شدند. بازپرس پرونده در یک مورد اتهام فرار مالیاتى به میزان ۲۵۰ میلیون تومان، براى او قرار منع تعقیب صادر کرد که این ابلاغ قضایى به شاکى پرونده که یک مالباخته است، ابلاغ شد.شاکى پرونده نیز در جلسات بازجویى و تحقیق نحوه آشنایى خود را با تاجر کاغذ براى مأموران آگاهى و بازپرس امور اقتصادى تشریح کرد و گفت: چند سال قبل به دام تاجر کاغذ گرفتار شدم و او با مبلغ ۵ هزارتومان در یکى از بانک هاى دولتى برایم حساب پس انداز باز کرد. البته هرگز دفترچه پس اندازم به دست من نرسید، بلکه تاجر کاغذ از آن استفاده مى کرد، سپس او با گشایش اعتبار براى من کارت بازرگانى گرفت و با همان کارت، اعتبار بانکى در امر واردات کاغذ دریافت کرد. به طورى که در مدت یک سال ۷۴ محموله کاغذ به ارزش میلیاردها تومان وارد کشور کرده است. که از این مبلغ فقط ۱۲ میلیون تومان به من داده شد. در حقیقت وى و همدستانش سر امثال من هم کلاه گذاشته اند. وى در ادامه گفت: وقتى متوجه کلاهبردارى آنان شدم به اداره مالیات مراجعه کردم و در آنجا متوجه شدم براى یک سال مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان مالیات براى من تعیین شده است. در حالى که هیچ گونه فعالیت تجارى نداشته ام بلکه تاجر کاغذ و عوامل او با دفترچه پس انداز و کارت بازرگانى ام در امر واردات کاغذ فعالیت داشته اند. وى در ادامه گفت: بازپرس پرونده براى تاجر کاغذ در زمینه مالیات ۲۵۰ میلیون تومانى قرار منع تعقیب صادر کرده است اما درخصوص سایر موارد کیفرى متهمان، پرونده در شعبه ۵ بازپرسى مطرح و درحال رسیدگى است. این مالباخته افزود: تاجر کاغذ با استفاده از این شیوه تعدادى را بدبخت و خانه نشین کرده است و اکنون این افراد فریب خورده با میلیون ها تومان بدهى مالیاتى در انتظار مجازات هستند، در حالى که هیچ گونه فعالیت تجارى در هیچ زمینه اى نداشته اند.
