وزارت خزانه‌داری آمریکا فعالیت ۹ میلیارد دلاری «بانکداری سایه ایران» را شناسایی کرد

ایران اینترنشنال: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد شبکه‌های مالی مرتبط با ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار تراکنش مشکوک از طریق حساب‌های بانکی آمریکایی انجام داده‌اند. این گزارش بخشی از کارزار «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه تهران است.

به گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، مرکز اجرای جرایم مالی این وزارتخانه (FinCEN) در تازه‌ترین تحلیل روندهای مالی خود از وجود شبکه‌ای گسترده از بانکداری سایه ایران پرده برداشته است. این شبکه شامل صرافی‌های داخلی، شرکت‌های پوششی و واسطه‌های خارجی است که برای دور زدن تحریم‌ها، پول‌شویی، فروش غیرقانونی نفت و تأمین مالی نیروهای نیابتی منطقه‌ای وابسته به حکومت ایران فعالیت می‌کنند.

در این گزارش تاکید شده است که ایران با استفاده از شرکت‌های صوری و واسطه‌هایی در امارات، هنگ‌کنگ و سنگاپور میلیاردها دلار تراکنش انجام داده است. بر اساس یافته‌های این مرکز، شرکت‌های صوری خارجی در سال ۲۰۲۴ حدود ۵ میلیارد دلار، و شرکت‌های نفتی وابسته به ایران حدود ۴ میلیارد دلار تراکنش داشته‌اند. همچنین شرکت‌های مشکوک به تأمین فناوری‌های حساس برای ایران در همین سال بیش از ۴۱۳ میلیون دلار مبادله مالی انجام داده‌اند.

آندریا گاکی، مدیر این مرکز، گفت: «شناسایی مسیرهای مالی پنهان ایران بخش مهمی از تلاش برای قطع تأمین مالی برنامه‌های نظامی و گروه‌های تروریستی این کشور است.» او افزود انتشار این گزارش به نهادهای مالی کمک می‌کند تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های مالی ایران را بهتر تشخیص دهند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ از فوریه ۲۰۲۵ کارزار جدیدی برای اعمال فشار حداکثری علیه تهران آغاز کرده است؛ با اهدافی چون جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، مهار فعالیت‌های نظامی و قطع منابع مالی سپاه و گروه‌های نیابتی ایران در منطقه.

وزارت خزانه‌داری در پایان تاکید کرده است که تحلیل جدید این مرکز مکمل گزارش پیشین این نهاد درباره قاچاق نفت، پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی ایران در حوزه فناوری و تسلیحات است و به بانک‌ها و مؤسسات مالی هشدار می‌دهد در برابر شبکه‌های مالی پنهان تهران هوشیارتر باشند.