بلومبرگ از انحلال شرکت تجاری پسر شمخانی در لندن خبر داد؛ آیا شبکه تحت کنترل شمخانی فرو می پاشد؟

یورونیوز: پس از تعلیق فعالیت‌ها در دبی، اکنون بنابر گزارش بلومبرگ صندوق پوشش سرمایه‌ای که ادعا می‌شود بخشی از شبکه تجاری تحت نظر حسین شمخانی است، به کارکنان دفتر لندن خود آغاز فرآیند انحلال را اعلام کرده است. آیا درآستانه بازگشت ترامپ، شبکه تسهیل فروش نفت ایران «تحت کنترل شمخانی» فرو می‌پاشد؟

به گزارش بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، شرکت اوشن لئونید اینوستمنتز (Ocean Leonid Investments)، صندوق پوشش سرمایه‌ای که گفته می‌شد بخشی از شبکه تجاری است که حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور ارشد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از آن برای تسهیل فروش نفت ایران استفاده می‌کند، به کارکنان دفتر لندن خود اطلاع داده که به دلیل «محدودیت مجوزها» فعالیت‌هایش را در پایتخت بریتانیا متوقف می‌کند.

به گزارش بلومبرگ، افرادی که از طریق نامه و یا تماس تلفنی از این تصمیم شرکت مطلع شدند، می‌گویند که اگرچه بخش عمده سرمایه و تعهدات مالی اوشن لئونید در امارات عربی متحده متمرکز است، اما قسمتی از آن برای انجام معاملات به لندن منتقل می‌شود. هنوز مشخص نیست که منظور این شرکت از «محدودیت مجوزها» دقیقا چیست و فعالیت‌هایش از سوی چه نهادی و چگونه در بزرگترین مرکز مالی اروپا محدود شده است.
چه بر سر اوشن لئونید آمده است؟
بنابر اسناد مرکز راهبرد امور مالی بریتانیا (FCA)، چندین کارمند این صندوق پوشش سرمایه تنها تا تاریخ ۲۶ نوامبر برای معامله با مشتریان مشخص شده‌اند.

این در حالی است که بلومبرگ اواخر ماه اکتبر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که مرکز مالی دبی (DIFC) در پی فشارهای فزاینده از سوی نهادهای نظارتی بین‌المللی، اقداماتی را علیه شرکت‌های میلاووس (Millavous Group) و اوشن لئونید اینوستمنتز (Ocean Leonid Investments) انجام داده است و هر دو شرکت اخیرا در سامانه ثبت منطقه آزاد DIFC به عنوان «غیرفعال - تعلیق‌شده» ظاهر شده‌اند.

بلومبرگ در این گزارش همچنین گفته بود که اگرچه این دو شرکت از مهم‌ترین بخش‌های شبکه تحت مدیریت حسین شمخانی هستند، هنوز مشخص نیست که اقدامات مرکز مالی دبی تا چه اندازه بر فعالیت‌های تاثیر خواهد گذاشت. با این حال، به گفته منابع آگاه، بسیاری دیگر از شرکت‌های مرتبط با «سلطان فروش نفت ایران» همچنان فعال هستند زیرا، حوزه اختیارات مرکز مالی دبی صرفا به منطقه آزاد مالی دبی محدود است و سایر شرکت‌های شبکه شمخانی در خارج از این منطقه فعالیت می‌کنند.

سخنگوی اوشن لئونید در آن زمان طی بیانیه‌ای ضمن اعلام ارسال اعتراض رسمی این به مرکز مالی دبی اعلام کرده بود که این شرکت «در حال مذاکره فعال با مرکز مالی دبی است تا تمامی اطلاعات مورد نیاز آن‌ها را در تمام حوزه‌های مورد توجه ارائه کند.»

او همچنین گفته بود: «فعالیت‌های این شرکت به طور کامل با تمامی قوانین و مقررات مربوطه مطابقت دارد و درباره تمامی فعالیت‌هایش با نهادهای مربوطه، از جمله مرکز مالی دبی، شفاف بوده است. اوشن لئونید چیزی برای پنهان کردن ندارد و مطمئن است که می‌تواند حقایق را به مرکز مالی دبی ارائه دهد تا بر اساس شواهد قانونی تعلیقش لغو شود.»

اما به رغم این اظهارات، به نظر می‌رسد فعالیت این صندوق پوششی با اختلال مواجه و هرروز محدودیت‌های جدیدی بر آن وضع می‌شود.

به گزارش بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، اوشن لئونید در ماه‌های اخیر در جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید با شرکت‌های مدیریت دارایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اروپا، آمریکا و خاورمیانه وارد مذاکره شده بود. اما بنابر اظهارات این منابع، این مذاکرات نیز اکنون به حالت تعلیق درآمده‌اند.
حسین شمخانینقش حسین (هکتور) شمخانی چیست؟
بلومبرگ پیش‌تر در گزارشی اوشن لئونید را صندوق پوششی خوانده بود که توسط حسین شمخانی مدیریت شده و در لندن، دبی، ژنو و سنگاپور فعالیت می‌کند. سخنگوی اوشن لئونید اوایل اکتبر با تکذیب این گزارش، اعلام کرده بود که شرکت به شدت ادعاهایی مطرح شده مبنی بر اینکه حسین شمخانی درگیر یا ناظر بر این شرکت است را رد می‌کند. وکیل حسین شمخانی نیز گفت که موکلش هیچ ارتباطی با شرکت‌های میلاووس یا اوشن لئونید ندارد.

بلومبرگ همچنین در ماه اوت طی گزارش مفصلی به نقل از چندین منبع آگاه اعلام کرده بود که حسین شمخانی در سطوح بالای مدیریتی میلاووس قرار دارد و به لطف حضور او، این شرکت توانسته‌ است از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و روسیه میلیارد‌ها دلار پول به جیب بزند.

بنابر این گزارش، کمتر کسی در دبی و محافل تجاری جهانی از هویت واقعی حسین شمخانی آگاه است و اکثرا او را به با نام «هکتور» می‌شناسند و تعداد کمتری حتی نسبت به نفوذ گسترده او آگاهی دارند. با این حال چند منبع آگاه از فعالیت‌های هکتور به بلومبرگ گفتند که او معاملات بخش‌های قابل‌توجی از نفت ایران و روسیه را در دست دارد. به گفته این منابع شرکت‌های عضو شبکه تجاری او علاوه بر نفت‌ تحریم شده تهران و مسکو، به معامله نفت دیگر کشورهای تحریم نشده نیز می‌پردازند و گاهی اوقات نفت خام حوزه‌های مختلف را آنچنان با هم مخلوط می‌کنند که حتی خریدارانی که این بشکه‌ها را آزمایش می‌کنند، نمی‌توانند به مبدا آن‌ها پی ببرند.

شمخانی پیش‌تر گزارش‌های بلومبرگ، از جمله مالکیت هر شرکت نفتی، کنترل شبکه تجاری، یا داشتن شرکتی که در معاملات کالا با ایران یا روسیه درگیر باشد را رد کرده است.

حسین شمخانی در بیانیه‌ای که توسط وکیلش به بلومبرگ ارسال شده، گفته بود: «من آن‌طور که بلومبرگ ادعا می‌کند در تجارت دخیل نیستم و در کشورهایی که تحت تحریم نیستند، فعالیت می‌کنم.»