میلیونر ایرانی‌تبار به پولشویی در بریتانیا متهم شده است

 جواد مرندیرادیو فردا: جواد مرندی، میلونری که بصورت گسترده‌ای در امور خیریه و کمک به حزب محافظه‌کار بریتانیا فعال بوده، متهم به دست داشتن در یکی از بزرگترین پرونده‌های پولشویی این کشور شده است.

روزنامه ایونینگ استاندارد بریتانیا روز سه‌شنبه ۲۶ اردیبهشت گزارش داد که پرونده او از سال ۲۰۲۱ در جریان بوده، اما این تاجر سرشناس که متولد ایران و بزرگ‌شده بریتانیا است، از دادگاه خواسته بود که نامش در این پرونده علنی نشود؛ چرا که این موضوع به تجارت و شهرت او لطمه «جبران‌ناپذیر» وارد می‌کند.


اکنون دادگاه به این خاطر که او «فرد تاثیرگذاری» بوده، تصمیم گرفته است نامش در پرونده پولشویی علنی شود.

این تاجر که هم‌زمان صاحب‌ امتیاز «مک دونالد»، بزرگترین شرکت فست فود زنجیره‌ای جهان در آذربایجان است، متهم شده که ده‌ها میلیون دلار «پول کثیف» شرکت‌های متعلق به اولیگارشهای آذربایجانی به حساب او واریز شده است.

پرونده معروف به «پولشویی دولت آذربایجان» در سال ۲۰۱۷ در مرکز دقت و تحقیقات نهادهای جنایی بریتانیا قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها این پرونده مربوط به خروج ۲.۹ میلیارد دلار پول از جمهوری آذربایجان و از طریق اولیگارش‌ها در راستای پولشویی و دادن رشوه به مقامات اروپایی بوده است.

آقای مرندی که مالک چندین شرکت بزرگ و مطرح مد لباس و اثاثیه لولس منزل در بریتانیا است، طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ بیش از ۶۳۰ میلیون پوند برای کارزارهای تبلیغاتی حزب محافظه‌کار کمک مالی کرده و در امور خیره نیز فعال بوده است.

دادگاه لندن می‌گوید یک شرکت در جمهوری آذربایجان که متهم به پولشویی است، ۴۹ میلیون دلار مستقیما به حساب شخصی او و ۱۰۷ میلیون دلار به حساب یکی از شرکت‌هایش پول واریز کرده است.

خود آقای مرندی مدعی است که هیچ کار غیرقانونی و اشتباهی مرتکب نشده است.
رأی دهید
نظر شما چیست؟
جهت درج دیدگاه خود می بایست در سایت عضو شده و لوگین نمایید.
  • +387مجری شبکه منوتو خطاب به شنونده طرفدار حکومت: همون پادشاه شماها رو پررو کرد
  • +218دانشگاه ییل یک پژوهشگر ایرانی را به ظن ارتباط با یک گروه فلسطینی از کار تعلیق کرد
  • +181بزرگداشت سپهبد نادر جهانبانی توسط مردم بر سر مزارش در تهران، ۴۶ سال پس از تیرباران
  • +173یک کارشناس بلژیکی : در حمله به ایران اسرائیل شاید اول رهبر را بزند
  • +167احمد کسروی؛ اندیشمندی فراتر از زمانه‌ که امروزِ ایران را پیش‌بینی کرده بود
  • +165روبیو: ما ویزاها و یا گرین‌کارت‌های حامیان حماس را لغو می‌کنیم تا بتوان آن‌ها را اخراج کرد
  • +159سکانس ترور و کشته شدن عمر بن خطاب، به دست «ابولؤلؤ یا پیروز نهاوندی» در سریال«معاویه»
  • +123آقای حسن خمینی اگر اندکی وجدان دارید لطفا به بند بند این نوشته پاسخ صریح دهید
  • +114نشست شورای امنیت؛ بریتانیا هشدار داد تمام تحریم‌ها علیه ایران بازمی‌گردد
  • +111طرح نتانیاهو برای خامنه‌ای بعد از نوروز؛ طرح ۱۴۰۴ موساد؛ ترور مقام‌های ارشد در ایران