کشف شبکه پول‌شویی و قاچاق مواد مخدر حزب‌الله لبنان در کانادا و آمریکا

ایران بریفینگ ،امیر سماوات

پلیس کانادا با همکاری اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در راستای تلاش برای کشف شبکه‌های مواد مخدر یک شاخه جدید مواد مخدر و پول‌شویی را کشف کرده و مشخص‌شده که یکی از بزرگ‌ترین مافیای مواد مخدر با وابستگان سازمانی حزب‌الله لبنان، همکاری نزدیک داشته است.

 

یک مقام آمریکایی در اداره مبارزه با مواد مخدر گفت، این اداره به شماری از تماس‌های و مکالمات «کثیف» برخی از قاچاقچیان که می‌توان آن‌ها را به‌عنوان شواهد قانونی برای حمل‌ونقل کوکائین و پول‌شویی و انتقال اموال به‌صورت نقد در کانادا دسترسی پیداکرده است.

 

این اموال از فروش مواد مخدر و داروهای ممنوعه در کلمبیا به شبکه‌ای از مشتریان در هالیفاکس، ونکوور، کالگری، لندن و انتاریو به دست می‌آید.

 

این شواهد صوتی شامل یک سری صداهای ضبط‌شده توسط واحد پلیس کلمبیا و اداره مبارزه با مواد مخدر این کشور برای نظارت بر تماس‌های تلفنی مشکوک شده است.

 

مقام آمریکایی گفته: «ما اطلاعات پرونده‌های مکالمات «کثیف» را به پلیس کانادا تحویل داده‌ایم این مکالمات و تماس‌های «کثیف» شامل قراردادهای مربوط به معاملات قاچاق بین قاچاقچیان با شماره تلفن و اهداف تعیین‌شده در کانادا است ما فکر می‌کردیم این ادله برای متوقف کردن شبکه‌های قاچاقچیان کانادا کافی بود».

 

مقام آمریکایی گفته است شبکه‌های پول‌شویی حرفه‌ای در کانادا به‌طور فزاینده‌ای رشد می‌کنند این شبکه‌ها مقدار زیادی کوکائین و فنتانیل را می‌فروشند و پول‌های کلانی را به دست می‌آورند به همین دلیل است که قیمت‌های املاک در «ونکوور» و «تورنتو» بی‌نهایت افزایش‌یافته است.

پلیس کانادا با همکاری اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در راستای تلاش برای کشف شبکه‌ها مواد مخدر یک شاخه جدید مواد مخدر و پول‌شویی موسوم به «La Oficina» که یکی از حلقه‌های قاچاق مواد مخدر مربوط به منطقه بدنام میدیلین، وابسته به «پابلو اسکوبار» قاچاقچی مشهور جهان که در حمل‌ونقل و فروش مواد مخدر و پول‌شویی با سازمان‌های تروریستی همکاری می‌کند را کشف کرده است.

 

طبق دلایل پلیس کانادا و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، «لااویچینا» یکی از بزرگ‌ترین مافیای مواد مخدر با جناح تجاری نخبگان سازمان حزب‌الله لبنان، همکاری نزدیک داشته و این حزب تمام خدمات را برای این شبکه خطرناک مواد مخدر ارائه داده است.

میلیاردها دلار برای حزب‌الله لبنانبه گفته اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و دفتر دادستانی کلمبیا، سازمانی جعلی به نام «نهاد امور تجاری» به ارسال میلیاردها دلار از راه قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی به شیوه‌ای حرفه‌ای برای استفاده در اهداف نظامی مانند خرید اسلحه و غیره به حزب‌الله لبنان انتقال داده‌شده است. در این نقل و انتقالات مجرمانه و مافیایی شرکت‌هایی در چین، هنگ‌کنگ بخش بزرگی از این طرح‌های پول‌شویی حرفه‌ای را به عهده گرفته بودند.

طبق مدارک به‌دست‌آمده گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا از برخی مکالمات ضبط‌شده از فرماندهان حزب‌الله لبنان، اهمیت تجارت مواد مخدر برای حزب‌الله لبنان تنها در کسب اموال ناشی از فروش مواد مخدر برای خرید تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود بلکه علاوه بر آن طبق گزارش Global News به نقل از پلیس کانادا، هدف دیگر حزب‌الله لبنان پیدا کردن لینک‌ها و پیوندهای ارتباط با قاچاقچیان عمده و شبکه‌های جهانی فروش و خرید مواد مخدر است. برخی از کارشناسان مطلع در امور نظامی و مالی در کانادا در مصاحبه‌ای به این مسئله تأکید کردن که حزب‌الله لبنان با این اعتقاد که با راه انداختن شبکه‌های مواد مخدر به دشمنان خود ضربه می‌زند یا آن‌ها را تضعیف می‌کند یا هزینه آن‌ها را برای مبارزه با مواد مخدر را بالا می‌برد، اعمال خود را توجیه می‌کند لذا با این توجیه در سال‌های اخیر فعالیت‌های مافیایی خود را درزمینه پول‌شویی و فروش مواد مخدر افزایش داد.

کانادا جولانگاه اقدامات مافیایی حزب‌الله لبنانیکی از مسائلی که باعث شگفت‌زدگی و حیرت مسئولان آمریکایی در اداره مواد مخدر و پلیس کانادا شده است، سابقه و حجم فعالیت حزب‌الله لبنان درفروش مواد مخدر در کانادا بود.

 

حزب‌الله لبنان بیش از ۱۰ سال در کانادا دست به فعالیت پول‌شویی و خریدوفروش مواد مخدر زده ولی پلیس کانادا نتوانسته بود طی این مدت سرنخ‌هایی از این فعالیت به‌طور مشخص پیدا کند تا اینکه پلیس کلمبیا و اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا با همکاری یکدیگر اطلاعات دقیقی را به پلیس کانادا ارائه دادند.

 

یکی از مسئولان تحقیق می‌گوید: «از اینکه مرزهای کانادا بخش بزرگی از قاچاق مواد مخدر حزب‌الله لبنان را شامل شده بود، بسیار ناراحتم چراکه کانادا در کنار ایالات‌متحده است».

 

پلیس سوارکار سلطنتی کانادا پیش‌تر اعلام کرده بود، هرگز اجازه نخواهد داد که کانادا در معرض پول‌شویی و قاچاق مواد مخدر قرار بگیرد اما اکنون وقتی ببینم در «ونکوور» چه اتفاقی افتاده است باید نسبت به این مسئله تجدیدنظر کنیم.

تحقیقات پلیس ایالات‌متحده آمریکا نشان داده است که چگونه حزب‌الله لبنان از طریق انتقال مواد مخدر از نوع «فنتانیل» به کارتل‌ها و شبکه‌های مافیایی که اکنون آن را در «ونکوور» توزیع می‌کنند در تأمین مالی تروریسم فعال است.

 

حزب‌الله لبنان در حمل و انتقال و قاچاق محموله‌های مواد مخدر به کانادا نقش مهمی را ایفا می‌کرد.

پلیس کانادا در مارس ۲۰۱۹ به نتایج ملموسی رسید که نشان می‌دهد بررسی‌های سال ۲۰۰۸ پلیس سلطنتی کانادا درباره ارتباط حزب‌الله لبنان با کارتل‌های مافیایی فروش مواد مخدر که در آن زمان درباره آن تحقیق کرده بود، درست از آب درآمد.

 

طبق این گزارش پلیس کانادا، ایالات‌متحده آمریکا و نیوزلند در سال ۲۰۱۳ با همکاری‌های مشترک نهادی به نام اداره مبارزه با مواد مخدر تأسیس کردند.

 

این سه کشور در توافق فی‌مابین خود هرگونه فعالیت شبکه‌های مواد مخدر در هرکدام از سه کشور را تهدیدی برای امنیت ملی یکدیگر تلقی کنند.

در تحقیقات سال ۲۰۱۴ پلیس استرالیا دریافت که حزب‌الله لبنان توانایی فوق‌العاده‌ای در انتقال و رساندن مواد مخدر «کوکائین» به این کشور را دارد اما در دریافت پول در مقابل محموله‌هایش با مشکل مواجه بود به همین دلیل با شخصی لبنانی به نام «الطاف خنانی» توافق کردند که او مبالغ را دریافت کند و سپس آن‌ها را به‌جاهای دیگر جهان ارسال کند.

 

مبالغی از این اموال در سال ۲۰۱۱ به بانک لبنانی– کانادایی در کانادا از خنانی به شخصی لبنانی به نام «ایمن جمعه» ارسال می‌شد.

 

به گفته یک مقام آمریکا مسئول در اداره مبارزه با موارد مخدر شبکه ایمن جمعه در ارسال کوکائین به کانادا و پول‌شویی بسیار فعال بود. پس از متهم شدن ایمن جمعه، مسئولیت این کار به عهده عمار یکی دیگر از اعضای وابسته به حزب‌الله در خارج محول شد.