«شدت گرفتن قاچاق موادمخدر و پولشویی توسط سپاه و حزب الله لبنان»

ایران بریفینگ: اسد احمد برکت که آمریکا او را یکی از حامیان مالی بزرگ حزب‌الله در آمریکای جنوبی می‌داند مهرماه سال جاری بازداشت شده است، برزیل می‌گوید آقای برکت را در منطقه گردشگری مرزی با پاراگوئه و آرژانتین بازداشت کرده است.
 
اسد احمد برکت در پاراگوئه به علت جعل هویت تحت پیگرد قرار دارد و پیش‌تر هم به علت فرار مالیاتی ۶ سال زندانی شده بود.
 
آرژانتین هم او را متهم به پولشویی ۱۰ میلیون دلار برای حزب‌الله از طریق یک قمارخانه در منطقه آبشار ایگواسو در مرز برزیل و آرژانتین کرده است.
 
آقای برکت که شهروند لبنان است اکنون در بازداشت‌گاه شهر فوز دو لوآچو برزیل نگهداری می‌شود.
 
آمریکا مدت‌هاست که مدعی فعالیت حزب‌الله در منطقه مثلث مرزی میان پاراگوئه، برزیل و آرژانتین است.
 
وزارت خزانه‌داری آمریکا آقای برکت را یک “تروریست جهانی” خوانده و نام او را از سال ۲۰۰۶ در فهرست افرادی که در مثلث مرزی برزیل، آرژانتین و پاراگوئه که حامی حزب‌الله لبنان است قرار داده و خواستار بازداشت و ارجاع اوست.
 
هنوز معلوم نیست که آقای برکت به پاراگوئه تحویل داده خواهد شد و یا برزیل راسا او را به دادگاه خواهد برد.
 
دولت برزیل اعلام کرده فردی که در آن کشور بازداشت شده، مسئول امور مالی حزب الله لبنان بوده است.
 
در گزارش‌های پیشین بارها گفته شده که حزب الله از طریق قاچاق مواد مخدر از لبنان به کشورهای آمریکای جنوبی، سود کلانی به جیب می‌زند و از طریق آن کشورها، مقادیر زیادی نیز مواد مخدر وارد ایالات متحده می‌کند.
 
بازداشت برکت ، در مثلثی که نقطه مرزی مشترک بین برزیل، پاراگوئه و آرژانتین است صورت گرفت که از سالها پیش حزب الله لبنان در آن جا مستقر شده و به تجارت گسترده مواد مخدر ادامه می‌دهد. این مثلث یک ناحیه گردشگری معروف نیز محسوب می‌شود.
 
نبود مالیات و عدم پایبندی به قوانین مالیاتی در کشور پاراگوئه و همچنین اغلب کشورهای آمریکای لاتین ممکن است با ازسرگیری تلاش‌هایی که می‌تواند منجر به پیوستن این کشور به سیستم حداقلی استاندارد شفاف جهانی بشود، به هم خواهد خورد.
 
در این میان بزرگترین زیان دیده گروه‌ شبه‌نظامی حزب الله لبنان خواهد بود که آسونسیون پایتخت پاراگوئه را به جایگاهی برای فعالیت‌های خود در زمینه‌های فرار مالیاتی، پولشویی و تامین مالی تروریسم و تجارت مواد مخدر مبدل ساخته است.
 
در حالی که فعالیت‌های شبکه حزب الله لبنان و همچنین ایران توسط سپاه پاسداران در این کشور آمریکای لاتین شامل تامین مالی تروریسم، پولشویی و تجارت مواد مخدر است، مقامات پاراگوئه اما دائما تلاش می‌کنند تا از میزان حساسیت‌ها نسبت به تهدیدی که وجود حزب الله در کشورشان تشکیل می‌دهد، بکاهند.
 
سویی واشینگتن اما بر خلاف مقامات پارگوئه خطرات این تهدید را دریافته و علی‌رغم این‌که هنوز تعداد زیادی از پست‌های دیپلماتیک در نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در کشورهای آمریکای لاتین خالی مانده است، به سرعت یک دیپلمات کارکشته و برجسته خود را به عنوان فرستاده آمریکا در این کشور تعیین کرد.
 
فرار مالیاتی اما در کشور پاراگوئه همواره به عنوان چالش اصلی در این کشور مطرح خواهد ماند. پرونده‌ای که بر مسئولیت‌های ماریو عبدو، رییس جمهوری لبنانی الاصل پاراگوئه افزوده است و کشور او تاکنون نتوانسته به سطح مورد قبولی از استانداردهای شفافیت در جهان ارتقاء یابد.
 
پاراگوئه از نظر استانداردهای‌ جهانی شفافیت رتبه ۱۳۰در بین ۱۸۰ کشور جهان را به خود اختصاص داده و این در حالی است که این کشور هم‌اکنون زیر ذره‌بین ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفته که احتمال می‌رود در این راستا بخش‌های تجارت و سرمایه‌گذاری آن تحت محدودیت‌های کمرشکنی قرار گیرند.
 
کشور پاراگوئه که رییس جمهوری‌اش از آن به عنوان بهشت مالی روی زمین یاد کرده است در حال حاضر مالیات سبک را اعمال کرده و یا تقریبا بدون مالیات است که این موضوع به شکل فزاینده‌ای جنایت‌های سازمان یافته و فراریان از تحریم‌ها را به خود جذب کرده است.
 
بررسی پرونده FATF در ایران با مخالفت شدید گروههای نزدیک به سپاه پاسداران و رهبر ایران مواجه شده است.
منبع: ایران بریفینگ