آمریکا یک ایرانی را به 'اتهام ارسال ۱۱۵ میلیون دلار به ایران دستگیر کرد'

خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش می دهد که یک مرد ایرانی به اتهام ارسال بیش از ۱۱۵ میلیون دلار از ونزوئلا و از طریق بانک های آمریکایی به ایران دستگیر شده است.
 
براساس این گزارش دادستان ها روز سه شنبه گفتند که علی صدر هاشمی نژاد با ایجاد شرکت های صوری و حساب های بانکی در خارج معاملات با شرکت های ایرانی در ونزوئلا را پنهان می کرد.
 
ارسال این پول ناقض قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران است.
 
دادستان ها گفتند که انتقال پول برای دور زدن تحریم ها بین آوریل ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۳ انجام شد.
 
به گفته آنها این پول "برای یک مجتمع مسکونی در ونزوئلا" به طور غیرقانونی از طریق شبکه های مالی آمریکا برای افراد و نهادهایی در ایران ارسال شد.
 
آقای صدر که ۳۸ سال دارد از جمله به توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و نقض تحریم ها متهم شده است.
 
گفته می شود که اتهامات او در صورت اثبات در دادگاه می تواند ۱۲۵ سال زندان داشته باشد.