تصاویر و زندگی نامه شش مفسد اقتصادی

ستاد مقابله با کالا و ارز اخیراً با راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی «اقتصاد پنهان»، عکس و اسامی قاچاقچیان و مفسدان اقتصادی بزرگ که در دادگاه محکوم شده اند را اعلام کرده است.

در حال حاضر عکس و مشخصات 6 محکوم زیر در این سایت وجود دارد و قرار است عکس و اسامی قاچاقچیان و مفسدان تحت تعقیب هم به این فهرست اضافه شود:

 

 

نام و نام خانوادگی :  شهرام جزائری عرب
فرزند :  محمد منصور
شماره شناسنامه : 13259
متولد : 1350
صادره : تهران
شغل : آزاد
محل تولد : تهران

شرح پرونده :

 

شرح پرونده :  

در سال 78 یک شبکه 16 نفره قاچاق ارز و جعل اظهارنامه‌های ارزی به رهبری آقایان قاسم خاکی که دارای سوابق متعدد قاچاق ارز و طلا بود و اسماعیل احمد زمردی توسط وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر گردیدند. قاچاقچیان فوق با اغفال و تطمیع تعدادی از کارمندان بانک و پرداخت رشوه به آنان اقدام به قاچاق ارز می‌نمودند. پرونده شبکه قاچاق مذکور با اعلام جریمه از سوی بانک مرکزی به میزان یکصد و پانزده میلیارد و چهارصد و نود و چهارمیلیون تومان به شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در  فرودگاه مهرآباد جهت رسیدگی ارسال گردید. در مهر ماه سال 80 شعبه مذکور با این استدلال که مبنای قاچاق جعل اسناد بانکی و غیره می‌باشد و ابتدا بایستی به اتهام جعل متهمین در دادگاههای عمومی رسیدگی شود پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی تهران ارسال نمود. شعبه 1401 دادگاه عمومی تهران در آبان ماه سال 81 به استناد ماده 55 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که می‌گوید درصورت کشف جرائم مختلف ابتدا بایستی به جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی شود، دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانسته و نهایتاً پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال گردید. شعبه نهم دیوان عالی کشور با اعلام اینکه ابتدا دادگاه انقلاب اسلامی صالح به رسیدگی است حل اختلاف نموده و پرونده مجدداً‌ به شعبه 23 دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در فرودگاه مهرآباد ارسال گردید. شعبه مذکور در مردادماه 84 پس از درخواست بانک مرکزی مبنی بر ارسال پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی، پرونده مذکور را به تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال نمود. شعبه پانزدهم بدوی، تخصصی ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی در آذرماه 84 رأی بر برائت کلیه متهمین صادر نمود که مورد اعتراض وزارت اطلاعات واقع گردید که متعاقب آن رأی شعبه پانزدهم توسط رئیس سازمان تعزیرات نقض و پرونده به شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات در اسفند ماه سال 84 قاچاقچیان قاسم خاکی و اسماعیل احمد زمردی عاملین اصلی این باند را علاوه بر ضبط ارزهای مکشوفه به پرداخت مبلغ یکصد و پانزده میلیارد و چهارصد و نود و چهار میلیون تومان جزای نقدی و حبس تعزیری به مدت دو ماه محکوم نمود. پرونده دیگر قاچاق مربوط به متهم قاسم خاکی و دیگر متهمین (قاچاق کالا) در شعبه بدوی تعزیرات حکومتی در دست رسیدگی است و تاکنون رأی آن صادر نشده است.
پس از صدور رأی، قاچاقچیان مذکور از طریق وکلای خود اقدام به طرح شکایت جدیدی در دیوان عدالت اداری نموده که هم‌اکنون پرونده در شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در دست رسیدگی است

در سال 78 یک شبکه 16 نفره قاچاق ارز و جعل اظهارنامه‌های ارزی به رهبری آقایان قاسم خاکی و اسماعیل احمد زمردی توسط وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر گردیدند. قاچاقچی فوق با اغفال و تطمیع تعدادی از کارمندان بانک و پرداخت رشوه به آنان اقدام به قاچاق ارز می‌نمودند. از این شبکه جمعاً 600 هزار دلار ارز و تعداد زیادی اظهارنامه‌های جعلی فاقد منشاء خارجی به میزان 000/371/13 دلار و 000/882/14 مارک کشف گردید.

 

نام و نام خانوادگی :  مهرداد قطان
فرزند :  عبداله
شماره شناسنامه : 1859
متولد : 1348
صادره : تهران
شغل : آزاد
محل تولد : تهران
محکوم به : پرداخت یکصد و ده میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و بیست و پنج ریال جریمه نقدی

 

شرح پرونده :

شرح پرونده :  

پس از دستگیری شبکه 16 نفره قاچاق کالا تحت رهبری قاسم ممتاز در سال 83، شبکه دیگری شامل 23نفر به رهبری آقایان علی مشهدی اسماعیل و پیمان محبی در تیرماه 84 دستگیر گردیدند. متهمین مذکور با پرداخت رشوه، انواع کالاهای ممنوعه از جمله تجهیزات دریافت ماهواره، کفش، لوازم آرایش و مکمل‌های ورزشی را تحت پوشش ترانزیت وارد کشورنموده و درمسیر راه منحرف و در داخل کشور تخلیه و وارد بازار می‌کردند و به جای آن کالاهای دیگر و بعضاً کالاهای یارانه‌ای را بارگیری و به خارج از کشورقاچاق می‌نمودند.
متهم پیمان محبی در مرداد ماه سال 85 توسط شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی محاکمه و به پرداخت 131 میلیارد ریال جریمه نقدی و تحمل 40 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردید. علاوه بر این تمامی کامیونها و وسایل نقلیه متهم پیمان محبی که حمل کالای قاچاق می‌نمودند به نفع دولت ضبط می‌شود.

متهم پیمان محبی در حالی دستگیر گردید که مشغول بازکردن درب یکی از کانتینرهای ترانزیتی جهت تعویض کالاهای آن بود.

قاچاقچی پیمان محبی فرزند وجیه ا... پس از دستگیری باند 16 نفره قاچاق کالا در آذرماه 83 به رهبری قاسم ممتاز، شبکه دیگری شامل 23 نفر که قاچاقچی پیمان محبی نیز جزء آنان بود و ارتباط تنگاتنگی با باند قاسم ممتاز داشتند در خرداد ماه 84 به اتهام قاچاق کالا تحت پوشش ترانزیت شناسایی و دستگیر گردیدند. متهم مذکور در مورخه 15/5/85 توسط شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی محاکمه و به پرداخت 131 میلیارد ریال جریمه نقدی و تحمل 40 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردید.

 

نام و نام خانوادگی :  علی مشهدی اسماعیل
فرزند :  محمود
شماره شناسنامه : 50569
متولد : 1345
صادره : تهران
شغل : آزاد
محل تولد : تهران
محکوم به : پرداخت 144 میلیارد ریال جریمه نقدی و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری

 

شرح پرونده :

با دستگیری شبکه 16 نفره قاچاق کالا تحت رهبری قاسم ممتاز در مورخه 24/9/83 باند دیگری شامل 22نفر به رهبری علی مشهدی اسماعیل برادر خانم قاسم ممتاز در تیرماه سال 84 دستگیر گردیدند. متهمان این دو شبکه با پرداخت رشوه انواع کالاهای ممنوعه از جمله تجهیزات دریافت ماهواره، کفش، لوازم آرایش و موتور خودروهای سنگین را تحت پوشش ترانزیت وارد کشور نموده و در مسیر راه منحرف و در داخل کشور تخلیه و وارد بازار می‌کردند و به جای آن کالاهای بی ارزش و یا بعضاً کالاهای یارانه‌دار را بارگیری و به خارج از کشور قاچاق می‌نمودند. سرانجام کلیه متهمین این دوشبکه در مرداد ماه سال 85 توسط شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی محاکمه و جمعاً به مبلغ 644 میلیارد ریال محکوم گردیدند. علاوه بر این تمامی کامیونها و وسایل نقلیه متهم علی مشهدی اسماعیل که حمل قاچاق کالا می‌نمود به نفع دولت ضبط می‌شود

آقای علی مشهدی اسماعیل و دیگر متهمان این پرونده علاوه بر اینکه کالاهای ممنوعه نظیر تجهیزات دریافت ماهواره و لوازم آرایش غیربهداشتی را در پوشش ترانزیت به کشور قاچاق می‌نمودند، اقلامی همچون پودر و شکر که دولت برای آنها یارانه می‌پردازد را در کانتینرهای تخلیه شده بارگیری و به خارج از کشور قاچاق می‌کردند

قاچاقچی علی مشهدی اسماعیل فرزند محمود در خرداد ماه سال 84 پس از دستگیری باند 16 نفره قاچاق کالا به رهبری قاسم ممتاز در مورخه 24/9/83 به همراه 22 تن از همدستانش به اتهام قاچاق کالا تحت پوشش ترانزیت دستگیر گردید و در مورخه 15/5/85 توسط شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی به پرداخت 144 میلیارد ریال جریمه نقدی و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردید.

نام و نام خانوادگی :  قاسم ممتاز
فرزند :  عوضعلی
شماره شناسنامه : 10
متولد : 1341
صادره : کرج
شغل : آزاد
محل تولد :
محکوم به : پرداخت 248 میلیارد ریال جریمه نقدی و 74 ضربه شلاق تعزیری و 20 سال محرومیت از ورود هرگونه کالای ترانزیتی از بنادر کشور

سوابق :

1- در مورخه 12/8/78 توسط دادگاه انقلاب اسلامی سرخس به اتهام حمل کالای قاچاق به پرداخت سیصد میلیون ریال جزای نقدی و تحمل دو سال حبس تعلیقی محکوم گردید.
2- در مورخه 25/11/83 توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام قاچاق کالا به پرداخت چهارده میلیارد ریال و تحمل
74 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردید.
3- در مورخه 30/5/85 توسط دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی به اتهام قاچاق کالا تحت پوشش ترانزیت به پرداخت 248 میلیارد ریال جریمه نقدی و 74 ضربه شلاق تعزیری و 20 سال محرومیت از ورود هرگونه کالای ترانزیتی از بنادر کشور محکوم گردید

شرح پرونده :

با دستگیری شبکه 16 نفره قاچاق کالا تحت رهبری قاسم ممتاز در مورخه 24/9/83 باند دیگری شامل 23 نفر که ارتباط تنگاتنگ با باند قاسم ممتاز داشت شناسایی و دستگیر گردیدند. متهمان این دو شبکه با پرداخت رشوه، انواع کالای ممنوعه از جمله تجهیزات دریافت ماهواره، لوازم آرایشی و بهداشتی، پارچه و مواد خوراکی را تحت پوشش ترانزیت وارد کشور نموده و درمسیر راه منحرف و در داخل کشور تخلیه نموده و وارد بازار می‌کردند و به جای آن کالاهای بی‌ارزش و یا بعضاً کالاهای یارانه‌دار را بارگیری و به خارج از کشور قاچاق می‌نمودند. سرانجام کلیه متهمین این دو شبکه در مرداد ماه سال 85 توسط شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی محاکمه و جمعاً به پرداخت 644 میلیارد ریال محکوم گردیدند. علاوه بر این کلیه کامیونها و وسایل نقلیه متهمین که حمل کالای قاچاق می‌نمودند به نفع دولت ضبط می‌شود.

آقای قاسم ممتاز در حالی اقدام به قاچاق کالا تحت پوشش تراتزیت می‌نمود که در پرونده دیگری در دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال محاکمه بود و نهایتاً به پرداخت 14 میلیارد ریال و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردید. در صورتی که پس از ارتکاب اولین جرم قاچاق، کارت بازرگانی متهم ابطال می‌شد و عدم صلاحیت وی در واردات و صادرات کالا به گمرکات کشور اعلام می‌گردید جرمهای بعدی اتفاق نمی‌افتاد.

قاچاقچی قاسم ممتاز فرزند عوضعلی که دارای سوابق متعدد قاچاق کالا و محکومیت‌های کیفری بود درمورخ 24/9/83 بهمراه 16 تن از همدستانش به اتهام قاچاق کالا تحت پوشش ترانزیت دستگیر گردید و در مورخه 30/5/85 توسط شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی محاکمه و به پرداخت 248 میلیارد ریال جریمه نقدی و 74 ضربه شلاق تعزیری و 20 سال محرومیت از ورود هر گونه کالای ترانزیتی از بنادر کشور محکوم گردید

پس  از دستگیری شبکه 16 نفره قاچاق کالا به رهبری قاسم ممتاز در سال 83، شبکه دیگری شامل 23نفر به رهبری آقایان علی مشهدی اسماعیل و پیمان محبی در تیرماه 84 دستگیر گردیدند. متهم مهرداد قطان نیز جزء شبکه 23نفره بود که دستگیر گردید. متهمین مذکور با پرداخت رشوه، انواع کالاهای ممنوعه از جمله تجهیزات دریافت ماهواره، کفش، لوازم آرایشی و ... را تحت پوشش ترانزیت وارد کشور نموده و در مسیر راه منحرف و در داخل کشور تخلیه و وارد بازار می‌کردند و به جای آن کالاهای دیگر و بعضاً کالاهای یارانه‌ای را بارگیری و به خارج از کشور قاچاق می‌نمودند.
متهم مهرداد قطان در مرداد ماه سال 85 توسط شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در مجتمع امور اقتصادی محاکمه و به پرداخت بیش از 110 میلیارد ریال محکوم گردید

قاچاقچی پس از دستگیری باند 16 نفره قاچاق کالا در آذرماه 83 به رهبری قاسم ممتاز، شبکه دیگری شامل 23 نفر که قاچاقچی مهردادقطان نیز جزء آنان بود در خردادماه 84 به اتهام قاچاق کالا تحت پوشش ترانزیت، شناسایی و دستگیر گردیدند. متهم مهرداد قطان در مردادماه سال 85 توسط شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی محاکمه و به پرداخت یکصد و ده میلیارد و هفتصد و شصت و یک میلیون و ششصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و بیست و پنج ریال جریمه نقدی محکوم گردید. این دو شبکه در رابطه با قاچاق کالا ارتباط تنگاتنگ داشتند.

 

نام و نام خانوادگی :  پیمان محبی
فرزند :  وجیه‌ا...
شماره شناسنامه : 12906
متولد : 1350
صادره : تهران
شغل : آزاد
محل تولد : تهران
محکوم به : پرداخت 131 میلیارد ریال و تحمل 40 ضربه شلاق تعزیری

شرح پرونده :

شهرام جزائری در آبان ماه سال 80 به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و پرداخت رشوه به همراه 47 نفر متهم دیگر دستگیر و به 27 سال حبس محکوم گردید. این فرد که از 27 سالگی وارد فعالیتهای اقتصادی شده توانسته بود ضمن برقراری ارتباط با شماری از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی به سرمایه هنگفتی دست پیدا کند. جزائری که جلسات محاکمه وی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد در افکار عمومی به عنوان ضرب المثل مفاسد اقتصادی شناخته شد.
جزائری که دوران بازداشت خود را در زندان اوین می گذراند از شرایط مناسبی برخوردار بود و از مرخصی‌های طویل المدتی استفاده می کرد. 76 روز مرخصی مداوم از زندان برای شهرام جزائری تنها یکی از تسهیلاتی بود که به وی ارائه شده است. با مطلع شدن آیت الله شاهرودی از این موضوع با دستور سریعی تسهیلات ویژه متهم که با موافقت قاضی پرونده وی صورت گرفته بود لغو گردید. پس از نقض رای پرونده متهم شهرام جزائری از سوی شعبه 20 دیوانعالی کشور این پرونده در اردیبهشت سال 85 با ابلاغ ویژه آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه به شعبه هم عرض دادگاه بدوی شعبه 1192 مجتمع قضایی امور اقتصادی ارسال گردید.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات شهرام جزائری در مورخه 12/10/85 توسط قاضی آقا ملکی در سالن محاکمات قضایی ویژه امور اقتصادی برگزار و به بخشی از اتهامات وارده رسیدگی شد.
قاضی آقا ملکی در پایان این جلسه به ایسنا گفت: شهرام جزائری با حدود 32 نفر از متهمان امروز احضار شدند و اتهام وی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور که در دیوان عالی کشور نقض شده بود مورد بررسی قرار گرفت. وی تعداد متهمان را بیش از 60 نفر عنوان کرد و گفت: بیش از 120 مورد عنوان اتهام از طریق تحصیل مال نامشروع به متهم ردیف اول منتسب است.

شهرام جزائری در آبان ماه سال 1380 به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و پرداخت رشوه دستگیر و محاکمه شد. از اتهامات دیگر وی تحصیل غیر قانونی، معافیت سربازی، جعل اسناد،‌ استفاده از سند مجهول، تصدی بیش از یک شغل، حیف و میل اموال دولتی و اخلال در نظم صادراتی است. وی به واسطه این اتهامات جمعا به 27 سال حبس محکوم شده است. پس از آنکه رای پرونده متهم شهرام جزائری از سوی شعبه 20 دیوان عالی کشور نقض شد این پرونده در اردیبهشت ماه سال 85 با ابلاغ ویژه آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه به شعبه هم عرض دادگاه بدوی (شعبه 1192 مجتمع قضایی امور اقتصادی) ارسال گردید.

 

نام و نام خانوادگی :  قاسم خاکی
فرزند :  عزیزا...
شماره شناسنامه : 439
متولد : 1340
صادره : تهران
شغل : فرش فروش
محل تولد : تهران
محکوم به : پرداخت یکصد و پانزده میلیارد و چهارصد و نود و چهار میلیون تومان