جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۳ مارچ ۲۰۱۷
متهمان برداشت ٤٢٠ میلیونی با شگرد حساب‌های متمرکز اینترنتی یک موسسه مالی و اعتباری دستگیر شدند. سرهنگ جواد جهانشیری، رییس پلیس فتای استان خراسان رضوی افزود: متهم سابقه‌دار که پس از آزادی از زندان با اغفال دوستان قدیمی خود یک باند سرقت سایبری تشکیل داده بود با نخستین برداشت دستگیر شد. این سارق سابقه‌دار با اغفال آبدارچی و متصدی یکی از شعب موسسه مالی و اعتباری که از دوستان سابق او بودند به همراه همدست دیگرش قصد داشت با شگرد حساب‌های اینترنتی متمرکز و سوءاستفاده از ضعف سیستم بانکداری این موسسه مالی اعتباری که حد معینی برای برداشت‌های اینترنتی نداشت و سقف انتقال آن نامحدود بود، برداشت‌های غیرمجاز با ارقام نجومی انجام دهد. سرهنگ جهانشیری با بیان اینکه نخستین برنامه این باند سرقت اینترنتی، شناسایی مشتریان با حساب‌های متنوع و ارقام بالا در موسسه بود، گفت: بعد از شناسایی این مشتریان و با کمک متصدی و آبدارچی اغفال شده، متهمان سعی داشتند به کپی مدارک مشتریان دست پیدا کنند. در گام بعدی همدست دیگر این باند با مراجعه به یک شعبه دیگر از این موسسه و اقدام به افتتاح حساب با مدارک سرقت شده خواستار کارت الکترونیک بانکی و خدمات بانکداری اینترنتی می‌شد. رییس پلیس فتای استان خراسان رضوی ادامه داد: بعد از فعال‌سازی خدمات اینترنتی و متمرکز شدن حساب‌های بانکی، این افراد اقدام به خریدهای اینترنتی و برداشت وجه از حساب مشتری می‌کردند. وی با بیان اینکه متهمان بعد از شناسایی یک مشتری با سپرده ٤٢٠ میلیون تومانی برنامه سرقت‌شان را اجرایی کردند، گفت: با توجه به پیچیدگی ابعاد مساله تیمی از کارشناسان زبده علمی و عملیاتی پلیس فتا مسوول رسیدگی به موضوع شدند و در پی اقدامات صورت گرفته چهار متهم را در این رابطه شناسایی و با تکنیک‌های ویژه پلیسی متهمان را دستگیر و به مکان پلیس فتا منتقل کردند. سرهنگ جهانشیری با اشاره به اینکه سقف برداشت این موسسه مالی و اعتباری آزاد بود، افزود: موسسات مالی و اعتباری و حتی بانک‌های دولتی و خصوصی باید برای برداشت‌های اینترنتی خود سقف مجاز بانک مرکزی را رعایت کنند. همچنین در خصوص به کارگیری نیروی انسانی باید دقت بیشتری صورت گیرد تا علاوه بر به کارگیری نیروهای متخصص، افراد صادق و درستکاری باشند که به راحتی فریب نخورند. موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها باید برای افتتاح حساب حتما اصل مدارک شناسایی متقاضیان را بخواهند و بعد از تطابق و اصل بودن آن و احراز هویت واقعی مشتری برای وی اقدام به افتتاح حساب کنند، به خصوص افرادی که دارای حساب‌های دیگر در بانک یا موسسه هستند. سرهنگ جهانشیری همچنین در توصیه به شهروندان گفت: حفظ و نگهداری از مدارک شناسایی جزو موارد الزام‌آور توسط شهروندان است که باید به خوبی از اصل و کپی مدارک خود مراقبت کنند. از اتصال حساب با وجوه زیاد به حساب متمرکز اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک، خودداری کنند. همچنین محدودیت برداشت اینترنتی از حساب را نیز از بانک‌ها بخواهند که اعمال کند. ضمن آنکه پیامک بانکی خود را فعال کنند تا از هرگونه برداشت، سریعا مطلع شوند.
