سناریوی پیچیده برای کلاهبرداری دو میلیارد تومانی

سناریوی پیچیده برای کلاهبرداری دو میلیارد تومانی

یک مرد میانسال با اجرای سناریوی زیرکانه از شهروندان بیش از دو میلیارد تومان کلاهبرداری کرد.

روز 10 مرداد سال گذشته مرد 36 ساله یی با مراجعه به دادسرای ناحیه 12 تهران، بازپرس شعبه چهارم این دادسرا را در جریان یک کلاهبرداری قرار داد و گفت؛ اسفند سال 86 مرد 40 ساله یی به نام غلامحسین با ظاهرسازی، خود را نماینده فروش سیم و کابل و فروشنده مواد اولیه تولید سیم و کابل از قبیل مس و گرانول به کارخانه های تولیدی معرفی کرد و پس از فراهم کردن مقدمات مقدار زیادی جنس از من خرید و وجه آن را به صورت نقدی پرداخت و سپس مرا به محل دفتر کارش در بازار دعوت کرد.او به فاصله کمی پس از خرید اول، پول سفارش دوم خود را نیز به صورت نقدی پرداخت کرد تا اینکه در یکی از همین روزها دعوت غلامحسین را برای صرف ناهار قبول کردم و به محل کار او رفتم. این شخص که در محل کار خود اجناس زیادی را انبار کرده بود طوری رفتار می کرد که نشان می داد از تمکن مالی بالایی برخوردار است.شاکی ادامه داد؛ آن روز غلامحسین خود را همکار و دوست قدیمی یک تاجر معتبر و سرشناس معرفی کرد. حتی پس از این ادعای وی، من با آن تاجر تماس گرفتم و او نیز غلامحسین را تایید کرد. همین موضوع زمینه اعتماد بیشتر مرا فراهم کرد. اوایل و در چند مرحله خریدهای غلامحسین به صورت کاملاً نقدی انجام می شد اما در ادامه پرداخت ها به صورت نقدی و چک کوتاه مدت بود که چک هایش نیز به موقع نقد می شد اما اواخر با سفارش های کلان و متعدد تمامی مبالغ را در قالب چند فقره چک مدت دار خود و اشخاص دیگر پرداخت کرد.مالباخته افزود؛ مشکل از آنجا شروع شد که این چک ها به مرور همه برگشت خورد. در نخستین تماس با غلامحسین همکار وی گفت؛ او به علت فوت مادر همسرش در شهرستان به سر می برد و در نخستین فرصتی که به تهران مراجعه کند، وجوه چک ها را پرداخت می کند. با توجه به اینکه این اواخر، خریدهای بسیاری از سوی وی صورت گرفته بود، هر روز که می گذشت چک های بیشتری از غلامحسین برگشت می خورد. در نهایت به آن تاجر معتبر که وی را تایید کرده بود، مراجعه کردم اما این فرد نیز به راحتی شانه خالی کرد و جواب قانع کننده یی به من نداد.شاکی در ادامه مدعی شد وقتی چک های برگشتی بانک های مختلف را با یکدیگر مقایسه کردم، متوجه شدم مغایرت هایی با هم دارند. با مراجعه مجدد به این بانک ها و پیگیری هویت صاحب چک ها معلوم شد هویت این اشخاص واهی است یعنی غلامحسین با جعل مدارک شناسایی اقدام به افتتاح حساب های متعددی در بانک های مختلف کرده است. در این مرحله بود که فهمیدم غلامحسین با تخلیه محل کار خود متواری شده است.پس از طرح این شکایت به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 12، پرونده برای رسیدگی تخصصی به اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران ارجاع شد و کارآگاهان در نخستین اقدام طی تحقیقاتی از شاکی، متوجه شدند متهم متواری از تعدادی دیگر از کسبه بازار نیز به این طریق کلاهبرداری کرده است. با شناسایی سه نفر از این مالباختگان مبلغ کلاهبرداری شده نزدیک به دو میلیارد تومان برآورد و در بررسی های بعدی مشخص شد تاکنون تعداد 200 فقره چک بلامحل صادر شده توسط این شیاد در بانک های مختلف به دست آمده است. به گزارش فارس با توجه به اینکه متهم در اقدامات خود بسیار دقیق عمل کرده است، به نظر می رسد او از تعداد بیشتری از شهروندان کلاهبرداری کرده باشد. در حال حاضر تحقیقات برای دستگیری متهم ادامه دارد و پلیس با انتشار تصویر بدون پوشش او از مردم کمک خواسته است.

iran-azad - ایران - تهران پیش قاضی ملق بازی؟! پنج‌شنبه 22 مرداد 1388

zorro.ir - ایران - تهران شاگرد محمود بوده این یارو وقتی رهبر فرزانه خانم و رئیس شمبول اونطوری رأی مردم را بدزدند از مردم عادی چه توقعی باید داشت . پنج‌شنبه 22 مرداد 1388

SIAVASHOMA - انکلستان - منچستر مملکت گل وبلبله دیگه. پنج‌شنبه 22 مرداد 1388

BBC - انگلستان - لندن این که چیزی نیست.ف...ه رفسنجانی(فائزه)میلیاردها دلار با کمک پدر از خودش دزدتر.از ایران دزدید و اورد لندن.و در لندن سرمایه گذاری کرد.در عوض هم دولت قانون دوست انگلستان هم یک عدد بریتیش پاسپورت ناقابل بهش داد!! پنج‌شنبه 22 مرداد 1388