جزئیات کلاهبرداری ۵۰ میلیون دلاری یک خانواده ایرانی در ترکیه
+61
رأی دهید
-0
العربیه :یک خانواده ایرانی در ترکیه اقدام به تاسیس شرکت هرمی کردند و از این طریق توانستند 50 میلیون دلار از خانواده‌های ثروتمند کلاهبرداری کنند، اعضای این خانواده توسط پلیس دستگیر شدند.سی‌ان‌ان ترکی، یکشنبه 9 فوریه 2020 در این باره گزارش داد که اعضای یک خانواده ایرانی، شرکت هرمی را راه‌اندازی کرده و توانستند از دو هزار نفر در ترکیه کلاهبرداری کنند. درآمدی که این خانواده کسب کرده حدود 50 میلیون دلار بود.
بر اساس این گزارش، راننده این خانواده جرایم آنها را به اطلاع پلیس رسانده که پس از انجام عملیات توسط پلیس ترکیه، این باند متلاشی و فعالیتش متوقف شد.
سابقه فعالیت این خانواده نشان می‌دهد که آنها پیش از مهاجرت به ترکیه، در ایران نیز یک شرکت راه‌اندازی کرده و اقدام به کلاهبرداری می‌کردند که پس از شناسایی برای فرار از مجازات، از ایران خارج شدند.
فعالیت این خانواده در ترکیه از شهر آنتالیا آغاز شده و در استانبول با هدف گسترش فعالیت ادامه یافته است. آنها با اقامت در مناطق لوکس و ثروتمند‌نشین به افراد پولدار نزدیک می‌شدند و با جلب اعتماد آنها پول‌های هنگفتی از آنها دریافت می‌کردند.
اعضای این خانواده بیشتر به مکان‌هایی می‌رفتند که ایرانیان در آنجا حضور داشتند و بیشتر از طریق شرکت هرمی و به بهانه سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال از جمله بیت‌کوین و بازار انرژی کشور‌های مختلف مانند «مالزی، امارات، اوکراین و شیلی»، اقدام به کلاهبرداری می‌کردند.
دریافت سود 240 هزار دلاری به ازای سپرده صد هزار دلاری، پس از 24 ماه، وعده وسوسه‌انگیزی بود که اعضای این باند برای کلاهبرداری به مشتریان خود می‌دادند که باعث شد در مدت یک سال حدود «دو هزار ایرانی» به این خانواده پول پرداخت کنند.
این خانواده برای ادامه فعالیت خود، آدرس و تلفن خود را تغییر می‌دادند اما پلیس ترکیه توانست از فهرست 30 نفر مظنونی که در اختیار داشت 16 نفر را دستگیر و در جستجوی سایر اعضای باند که متواری شدند، عملیات خود را ادامه دهد.
۳۸
scandal - برلین، آلمان
چگونه شروع کنم از گله و تجربه خود!؟ چرا ما ایرانی ها اینقدر بیشعور و ستمگر و وحشی شدیم و منتظریم بویژه از ایرانیهای همزبان خودت تیغ و نارو بزنی و حال گیری کنیم! آیا به غیر از تربیت ج.ا. ربطی به بزرگی فرهنگ ما نداره که اینقدر از همدیگر متنفریم و به همدیگر ِافه میایم!؟ جریان چیه!؟ تحت تاثیر این گزارش قرار نگرفتم، ولی خدا وکیلی به مقایسه "رفتار و کردار و از همه مهمتر" کمک بهم دیگر در قشر ایرانی بنگریم، ایران در سطر بالا قرار گرفته که اینقدر از همدیگر دوری می کنند و سر همدیگر را کلاه می گذارند! و وقتی پایت به ایران باز شود، چه بدتر، که شاهد ضد و نقیض بودن این اشعار چون؛ بنی آدم اعضای یک پیکرند، با رفتار و کردار خود میشویم. و از طرفی خیلی سخته که هنوز انسان باشیم و با هم دیگر انسانی رفتار کنیم و سخن گوییم! و سر منشآ همه این دردها ......
6
48
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۵
۸۱
گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا
[::scandal - برلین، آلمان::]. عزیزم کلاهبردار همه جا هست. بفرمائید چرا بعضی از هموطنان ما تا این حد ساده لوح (و طماع) هستند
3
44
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۴
پاسخ شما چیست؟
0%
ارسال پاسخ
۳۸
scandal - برلین، آلمان
[::گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا::]. گرامی، خوش باوری هر انسانی مربوط به نیازهای شدید او ربط دارد، یعنی هر چه محتاج تر، خوش باوری او بیشتر، حال، چه شخص مریض ناعلاج باشه و یا چه محتاج مالی! بله، هستند چون من که قبلا خوش باور بودم و دردهای آنچنانی منو از هر چه که بوی ایرانی میده، بدباورم کرده و یا با احتیاط بسسسیار زیاد شاید با آنان در تماس باشم. در صورتیکه اینگونه ترس از هم میهن خود در فرهنگهای ترکی، افغانی و لهستانی و و و نمی بینم!
1
12
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۸
پاسخ شما چیست؟
0%
ارسال پاسخ
۴۹
kurosh-h - گوتنبرگ، سوئد
[::گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا::]. حرف شما درست ، اما اگه دقت کنید یهودیان بطور کلی نه تنها به یکدیگر کلاهبرداری نمیکنند ، بلکه همیشه هوای هم را دارند . چرا باید به اینجا رسیده باشیم که همه میگن با ایرانی معامله نکن ، و یا از ایرانی در ترکیه و اسپانیا خانه نخر ، رفیقم پسر خاله اش تو کار فروش آپارتمان در اسپانیا بود ، بد ترین آپارتمان را با بالاترین قیمت بهش انداخت ، یکسری بانک های کم اعتبار به دلالان پورسانت میدن که مشتری برای گرفتن وام بفرستند ، و با بهره بالاتر و شرایط بدتر وام میدهند ، حتی تو این مورد هم سر دوست ما را کلاه گذاشتند ،
0
8
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۲
پاسخ شما چیست؟
0%
ارسال پاسخ
۲۹
آذرمیانه - آذربادگان، ایران
[::scandal - برلین، آلمان::]. آدم همینجا با چندتاشون چت میکنه زور بگیری از سرو پاشون میریزه یارو در کل محکوم هست با زور فحاشی میخواد شکستت بده نشون میده چی هستن...در کل اگه صلاح خودت و خانوادت رو میخواهی تا اطلاع ثانوی از ایرانی دوری کن که اوضاع بدجوری قاراشمیش هست!!
1
12
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۷
پاسخ شما چیست؟
0%
ارسال پاسخ
۷۰
senator x - تهران، ایران
scandal - برلین، آلمان:جوابت پیش منه.ایرانیها بیشعور نیستند,ایرانیها طعماع و مفتخورهستند،یادت هست خمینی موقع حضور ناحسش چه قولهائی داد؟آب برق مجانی ,پول نفت در خانه تان.و این کلاه برداران که قول240%سود را که دادند,حس مفتخوری غلیان کرد و درعقل و شعور را تخته کرد
1
11
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۳
پاسخ شما چیست؟
0%
ارسال پاسخ
۴۲
Piotr - ورشو، لهستان
[::scandal - برلین، آلمان::]. باروت نمیشه بعزی ها بیدلیل به عآدم زربه میزنن یاهم اطلاعات قلط به عآدم میدن من اومدنی یه کشوری بودم سه شب آواره تو خیابون تو پارک خوابیدم شب سوم ساعت دو نسفشب بود از شانسم دوتا هموتن تاکسی دار باهم حرف میزدن گفتم جا ندارم برا رفتن یکیشون به اون گفت کارت بانکیتو بزن این یعنی من بره داخل باجه عابربانک نیمساعت بخوابه اون یکی نمیدونم چه اشاره کرد که یعنی نه. من حرفی نزدم بارونم میومد رفتم زیر یکی از ستونهای یک ساختمونی بود دوساعتی خابیدم تا ساعت پنج ونیم بشه برم قطار سوارشم
6
2
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۶
پاسخ شما چیست؟
0%
ارسال پاسخ
۵۴
Anisa - ونکوور، کانادا
[::scandal - برلین، آلمان::]. متأسفانه توی ونکوور هم یک خانم ...بنام .... همین کلاهبرداری رو سر قشر بسیار نیازمند اینجا انجام داد . افرادی که حتی توان مالی نداشتند که وکیل بگیرند و پولشون رو بگیرند . متأسفانه وقیحانه داره با پولی که از این راه بدست آورده؛ تو همین شهر داره کار تتو و آریشگری میکنه !!!!!! . چی بگم ، تف سر بالاست .
1
3
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۸
پاسخ شما چیست؟
0%
ارسال پاسخ
۵۴
Anisa - ونکوور، کانادا
...... این خانم در ونکوورخیلی ها رو بدبخت کرده زندگیِ خیلی از افراد تازه وارد که بیشتر اونها در سطح مالیِ بسیار پایین که شاید تمام دارایی شون 10 هزار دلار هم نبود رو ایشون ازشون کلاهبرداری کرد و اونها حتی بضاعت مالی نداشتند که وکیل بگیرند تا بتوانند علیه ایشون تشکیل پروتده بدهند ( چون در اینجا حتمأ باید وکیل داشته باشیم برای رسیدگی به دعاوی ) . صد رحمت به رسانه های ایران که حداقل اختلاسگر ها رو که ارقام چند هزار میلیاردی رو بالا میکشند با حروف اختصاری م.خ نشون میدهند . ولی شما حتی به حروف اختصاری هم اکتفا نکردید ، کُلأ پیام منو حذف کردید . در حالیکه من کاملأ مطلع هستم که اگر پیام من غلط و نادرست بود و به نوعی تهمت و افتراء بود ؛ ایشون میتواند علیه من شکایت کند
1
3
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۱:۲۲
پاسخ شما چیست؟
0%
ارسال پاسخ
۲۹
آذرمیانه - آذربادگان، ایران
[::Piotr - ورشو، لهستان::]. همه کاری میکنن میگن آخوندا مارو اینجوری کردن! یعنی آخونده مقصر دزد بودن من حتی توی خارج هست! یارو 40 سال خارجه هنوز دزد و دروغگو هست بعد آخوند مقصر هست. حالا یکی دوتاشون هم میان فوری فحش میدن که چرا از آخوندا پشتیبانی کردی...!
0
6
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۸
پاسخ شما چیست؟
0%
ارسال پاسخ
۵۲
ordak - بن، آلمان
[::Anisa - ونکوور، کانادا::]. خب اینهایی که نمیخواند فردا کره اخوند و خوکزاده های دزد انها را مجازات کنند، چرا امروز که سقف خونه خودشون را رو سرشون خراب کردند دست به کار نمشین، بیعرضگی تا کی؟اخوندها هم خوب متوجه شدن بآ چه قوم پر مدعای طرفند،به این خاطر هر چی دله دزد و ادمکشه فرار میکنه کاندا چون میدونه که اونجا ملت تا چه حد با عرضه هستند!
0
0
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۴
پاسخ شما چیست؟
0%
ارسال پاسخ