محاکمه مدیر آژانس مسافرتی به اتهام کلاهبرداری ۵/۶ میلیاردی: سیل شاکیان در دادگاه

جوان ۳۰ ساله که با ادعای سفر ارزان توانسته بود از ۸۵۰۰ نفر متقاضی سفر به عتبات عالیات ۶۵ میلیارد ریال به جیب بزند در دادگاه کیفری ۲ تهران محاکمه شد.

این متهم با راه‌اندازی یک آژانس مسافرتی مدعی بود با دریافت نصف هزینه، متقاضیان زیارت را به عتبات عالیات اعزام می‌کند.اما این وعده ترفندی برای فریب طعمه‌هایش بود. چندی قبل به مأموران کلانتری 107فلسطین خبر رسید در نزدیکی میدان فلسطین چند نفر با یکدیگر درگیر شده‌اند. با حضور مأموران معلوم شد که عده‌ای از شهروندان با متصدی این آژانس درگیر شده‌اند.

این مرد با راه‌اندازی آژانس زیارتی موسوم به آل کوثر از شهروندان پول کلانی دریافت کرده اما به وعده‌هایش عمل نکرده بود. متهم ادعا می‌کرد افراد خیر به او برای اعزام شهروندان به عتبات عالیات کمک کرده‌اند و درحالی‌که هزینه سفر هوایی به کربلا و نجف حدود یک میلیون و 500هزار تومان بود او از متقاضیان سفر بین 650تا 850هزار تومان دریافت کرده است.

او مدعی بود بقیه هزینه را افراد خیر تقبل می‌کنند. همین ترفند سبب شد هزاران نفر برای ثبت‌نام به دفتر وی هجوم ببرند. بعد از مدتی حتی کار به جایی رسید که او توانست در چند شهر دیگر از جمله اصفهان و مشهد نیز صدها نفر را ترغیب به ثبت‌نام کند. او برای جلب اعتماد شهروندان تعدادی از مشتاقان زیارت را به عتبات عالیات اعزام کرد اما بعد از مدتی معلوم شد که او قادر به ایفای تعهدات خود نیست. در چنین شرایطی متهم بازداشت شد و پرونده‌اش روی میز بازپرس دادسرای ناحیه 6(خارک) قرار گرفت. در جریان تحقیقات دست‌کم 8هزار نفر از او شکایت کردند. پس از تحقیقات مقدماتی پرونده با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی قدوسی ارسال شد.

صبح دیروز جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه 1040دادگاه کیفری 2به ریاست قاضی علیرضا قاسمی برگزار شد. تعداد زیاد شاکیان سبب شده بود جلسه محاکمه در سالن اجتماعات دادگستری برگزار شود. با وجود تمهیدات مسئولان دادگستری استان تهران حتی این سالن نیز برای انبوه شاکیان کافی نبود و برخی شاکیان مجبور بودند بیرون از سالن، از طریق مانیتور جلسه محاکمه را دنبال کنند.

در چنین شرایطی قاضی قاسمی رسمیت جلسه را اعلام کرد و با قرائت کیفرخواست از سوی قاضی پناهی‌فرد به‌عنوان نماینده دادستان محاکمه آغاز شد. در کیفرخواست آمده بود: در این پرونده که قریب به 8700شاکی دارد اتهام متهم ردیف اول مشارکت در کلاهبرداری 65میلیارد ریالی است. او به بهانه سفر به عتبات عالیات از شاکیان پول دریافت کرده اما وعده‌هایش را عملی نکرده است. به همین دلیل خواستار مجازات وی هستیم.

در ادامه چند نفر از شاکیان در جایگاه قرار گرفتند. یکی از آنها فردی بود که به وکالت از 571نفر از مالباختگان که ساکن اصفهان هستند صحبت کرد. او گفت: موکل یک مرتبه با متهم ردیف اول به زیارت عتبات رفته بوده است. در این سفر او از موکل خواست که در اصفهان نماینده‌اش باشد. او هم قبول کرد و 571نفر از طریق موکل با این شرکت آشنا شدند اما همه پول‌های‌شان را به‌حساب متهم ردیف اول واریز کردند و حالا من به نمایندگی از مالباختگان خواستار بازپس‌گیری پول‌ها و مجازات متهم هستم.

یکی دیگر از نمایندگان شاکیان زنی بود که گفت از سوی ده‌ها نفر از مالباختگان صحبت می‌کند. ‌او گفت: مدیر آژانس موسوم به آل کوثر گفته بود با کمک خیرین می‌خواهد کاری کند که شیفتگان زیارت عتبات عالیات که توانایی مالی زیادی ندارند بتوانند به زیارت بروند. او از هر شاکی بین 630تا 880هزار تومان دریافت و ادعا می‌کرد که بقیه هزینه را افراد خیر تأمین می‌کنند. همین حرف‌ها بود که ما را فریب داد و پول‌های‌مان را به‌حساب او واریز کردیم اما او از ما کلاهبرداری کرد.

در ادامه جلسه به دستور رئیس دادگاه متهم ردیف اول که جوانی 31ساله است و از مدتی قبل با سپردن وثیقه آزاد شده در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت. او گفت: من اتهام کلاهبرداری را قبول ندارم. من تاکنون 13هزار زائر را به عتبات عالیات اعزام کرده‌ام و تعداد کمی هستند که پول پرداخت کرده و اعزام نشده‌اند.

وی ادامه داد: هرچند من مجوز نداشتم اما دفترم مجوز آژانس داشت و ما کارهای گردشگری و تجاری انجام می‌دادیم. در ابتدای فعالیت من حدود 300میلیون تومان از افراد خیر گرفتم و این پول کمک هزینه اعزام افرادی بود که همه پول سفر را نداشتند. من حتی تعدادی را به‌طور رایگان به سفر فرستادم اما حالا می‌گویند که من کلاهبردارم. در این هنگام قاضی به متهم گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد شما بعد از آنکه با تودیع وثیقه آزاد شدید باز هم شروع به ثبت‌نام کرده‌اید که متهم جواب داد:

بعد از دستگیری هیچ ثبت‌نامی انجام نشد و حساب‌های بانکی‌ام مسدود بود. وی ادامه داد: همه مشکلات من از زمانی شروع شد که برای مقطعی 3هفته‌ای پروازها به عراق دچار مشکل شد. در همین چند هفته اعزام‌های ما کنسل شد و بعد از آن هم به محرم و اربعین رسیدیم که امکان اعزام وجود نداشت تا اینکه بعد از آن من را به اتهام کلاهبرداری دستگیر کردند. من هیچ‌کس را فریب نداده‌ام. تعداد شاکیان غیرواقعی است. درصورتی که برخی از این افراد چند مرتبه شکایت کرده‌اند و من اصلا تعدادی از آنها را نمی‌شناسم. با این حال اگر شاکیان با فیش‌های واریزی به من مراجعه کنند پول‌های‌شان را پس می‌دهم.

در ادامه متهم ردیف دوم در جایگاه ایستاد و گفت: من مدیر سابق شرکتی بودم که محل آژانس در آنجا بود و نقشی در مؤسسه آل‌کوثر نداشتم.ضمنا طی صورتجلسه‌ای همه‌‌چیز را به متهم ردیف اول فروختم و در ثبت‌نام و دریافت پول‌ها هیچ نقشی نداشتم اما وقتی متهم ردیف اول دستگیر شد، من را هم بازداشت کردند. شاکیان اصلا من را نمی‌شناسند و من در این پرونده بی‌گناهم. در ادامه این جلسه وکلای مدافع متهمان نیز به دفاع از آنان پرداختند و در نهایت با اخذ آخرین دفاع از متهم ختم جلسه اعلام شد.