«کشف کلاهبرداری» از ذخیره چند میلیارد دلاری ایران در هند
+41
رأی دهید
-3
به دنبال کشف یک کلاهبرداری از سپردههای پولی ایران در یک بانک دولتی هند، بانک مرکزی این کشور از تمام نهادهای پولی و بانکهای هند خواست تا روند مالی داد و ستدهای مربوط به ایران و قوانین مربوط به پولشویی را با دقت بیشتری زیر نظر بگیرند.خبرگزاری رویترز روز سه شنبه ۲۱ بهمن به نقل از کارآگاهان دولت هند میگوید گروهی متشکل از شهروندان ایرانی که با ویزای دانشجویی وارد هند شدهاند، با تشکیل چند شرکت صوری و ارائه اسناد غیرواقعی صدور کالا به جمهوری اسلامی، در پی بهرهبرداری از منابع پولی چند میلیارد دلاری ایران بودهاند که در بانک «یو سی او» نگاهداری میشود.
بر اساس قوانین هند، پرداختهای مربوط به صادرات، پس از حمل کالا و حداکثر تا ۱۲ ماه با ارایه اسناد لازم مانند سند انتقال و حمل کالا، بیمهنامه و مجوزهای گمرکی صورت میگیرد.
ماموران دولتی اکنون سرگرم بررسی نقض قوانین مربوط به ارزهای خارجی هستند و ممکن است تحقیقات خود را به عرصه پولشویی هم گسترش دهند.
به گزارش رویترز، تا به حال عملکرد خلاف ۱۵۰ میلیون دلاری معامله با هشت شرکت صوری کشف شده است و امکان دارد که رقم واقعی تا سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.
در واشینگتن اعلام شده که «جک لیو» وزیر خزانهداری آمریکا که بر روند اعمال تحریمها نظارت دارد، قرار است روزهای ۲۲ و ۲۳ بهمن از هند دیدن کند.
سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا از اظهارنظر درباره کشف خلافکاری اخیر در هند خودداری ورزیده است.
«خلافکاری سه میلیارد دلاری»
یک مقام هندی به خبرگزاری رویترز گفته است که مقدار این سوءاستفاده مشکوک، بیش از سه میلیارد دلار و در ارتباط با پیش پرداخت صادرات ایران توسط بانک هندی «یو سی او» صورت گرفته است.
بخشنامه رزرو بانک هند، بانک مرکزی هند، پس از کشف یک خلافکاری بزرگ در پیش پرداختهای مربوط به چند قلم کالاهای صادراتی به ایران انتشار یافت.
در این بخشنامه هرچند از میزان خلافکاری و نام بانک خلافکار و افراد متهم سخنی گفته نشده، ولی یک منبع رزرو بانک آن را به بانک دولتی «یو سی او» نسبت داده است.
بخشنامه رزرو بانک هند تصریح میکند که بانکها موظفند با به کارگیری دقیق مقررات و احتیاط لازم، اصول مربوط به مقابله با پولشویی را مراعات کنند.
در چارچوب تحریمهای بانکی و مالی آمریکا، دولت ایران میتواند در آمدهای ناشی از فروش نفت صادراتی به کشورهای آسیایی را در بانکهای خارجی ذخیره کند و تنها برای خرید کالاهای ضروری مانند مواد خوراکی و دارویی و سایر کالاهایی که در تحریم نیستند، به مصرف برساند.
در هند، ذخیرههای مالی ایران در بانک «یو سی او» پس انداز میشود.
سخت گیریها در هند
به گزارش رویترز، پالایشگاههای هند روزانه حدود ۲۲۰ هزار بشکه نفت خام از ایران میخرند و ۴۵ درصد پول آن را به روپیه - نه به ارز دلار - در حساب شرکت ملی نفت ایران در نزد بانک یو سی او نگهداری میکنند. بقیه مبلغ با موافقت قدرتهای غربی و به ویژه ایالات متحده، به صورت دلار آمریکا و به طور قسطی به ایران منتقل میشود.
برداشتهای رسمی دولت ایران در هند، از ذخیره روپیه است که برای هزینههای مواد خوراکی و سایر کالاهای خارج از قلمرو تحریمها پرداخت میشود.
در سال مالی گذشته که به ۳۱ ماه مارس سال ۲۰۱۴ منتهی شد، جمهوری اسلامی حدود پنج میلیارد دلار کالا از هند خریداری کرد.
خبرگزاری رویترز در پایان گزارش خود میگوید که در پی صدور بخشنامه رزرو بانک هند، بانک دولتی «یو سی او» طی ایمیلی به صادرکنندگان اطلاع داده که از این پس اسناد شرکتهایی را که مدیران خارجی داشته باشند، نخواهد پذیرفت.
۶۴
برجعلی - كلن، آلمان
هر دم از این باغ بری میرسد . رهبر الدنگ که فرمودند؛ زیاد کشش ندید . اینا کش ندادشه وای به روزی که کشش بدن .
2
23
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۳:۳۱
۱۰۸
پرشین اسپایدر را به خاطر بسپار - مشهد، ایران
یک کتاب مقدس باید برای هندیها از آسمان نازل بشه ، در ۲۰۰ سورهو ۴۰۰۰ آیه ، و از اولین آتش تا آخرینش باید بنویسند ، تیک ا شاور ، تیک ا شاور ، تیک ا شاور ، تیک ا شاور
0
0
چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۰:۰۶
پاسخ شما چیست؟
0%
ارسال پاسخ
۶۲
cobalt3 - کرج، ایران
پیشنهاد میکنم دیگه دنبال اختلاس و کلاه برداری نگردین بگردین دنبال جائی که اختلاس نشده و اونرو بعنوان خبر مهم اعلام کنید زحمتش خیلی کمتره ، جالا شانس آوردیم انقلابمون انفجار نور بود دیوه رفت و فرشته اومد حالا هم در اوج خدا هستیم .
0
15
چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۶:۱۴
پاسخ شما چیست؟
0%
ارسال پاسخ
۵۶
آریان هامبورگ - هامبورگ، آلمان
دولت که پولهایش در هند بلوکه شده بوده، خودش خوب میدانسته که چه راههای قانونی در هند هست که بشود پول را در آنجا استفاده کرد. بخاطر همین من فکر میکنم اون افرادی که با ویزای دانشجویی وارد هند شده اند و از این پول از طریق همان راهکارهای قانونی استفاده کرده اند، مربوط به دولت یا سپاه هستند و افراد معمولی نیستند. البته این حدس من هست.
0
5
چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۹
پاسخ شما چیست؟
0%
ارسال پاسخ