بانک استاندارد چارترد به همدستی با ایران برای پولشویی متهم شد

به استاندارد چارترد هشدار داده شده که ممکن است مجوز فعالیت بانکی در آمریکا را از دست بدهد

مقامات آمریکایی می‌گویند که بانک استاندارد چارترد در طول حدود یک دهه، در پول‌شویی مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار با ایران "همدستی" کرده است.

اداره امور مالی ایالت نیویورک اعلام کرده که این بانک در مورد ۶۰ هزار مبادله مالی با "نهادهای مالی ایرانی" که مشمول تحریم های اقتصادی آمریکا بوده اند مخفی کاری کرده است.

به بانک استاندارد چارترد هشدار داده شده که ممکن است اجازه فعالیت بانکی خود را در آمریکا از دست بدهد.

اتهاماتی که علیه این بانک مطرح شده بسیار گسترده تر از اتهاماتی است که پیش تر به بانک اچ.اس.بی.سی زده شده بود.

اچ.اس.بی.سی اخیرا توسط سنای آمریکا متهم شد که در جلوگیری از پولشویی توسط کشورهایی مانند ایران کوتاهی کرده است.

بانک مذکور پس از مطرح شدن این اتهامات ۷۰۰ میلیون دلار برای پرداخت جریمه های احتمالی ناشی از آنها تخصیص داد.

به بانک استاندارد چارترد گفته شده است که باید به اداره امور مالی ایالت نیویورک در قبال "نقض آشکار قانون" از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ توضیح دهد.

اداره امور مالی ایالت نیویورک همچنین گفته است که برای "بررسی جریمه های نقدی" جلساتی برگزار خواهد کرد.

در شکوائیه صادر شده علیه بانک استاندارد چارترد، از یکی از مدیران این بانک نقل شده است: "شما "آمریکایی ها" کی هستید که به ما و بقیه دنیا بگویید که نباید با ایران معامله کنیم".

در ماه های اخیر و همزمان با تشدید تحریم های بین المللی علیه برنامه های اتمی ایران، به چند بانک درباره همکاری با ایران و نقض تحریم های وضع شده علیه این کشور اتهاماتی وارد شده است.