چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۷ - ۱۸ مارچ ۲۰۰۹
استقبال آمریکا از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه مبارزه با پولشویی
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه از اقدام سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، در قرار دادن ایران در فهر ست سیاه این سازمان، استقبال کرده است.
در بخشی از بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا تصریح شده است گروه اقدام علیه پولشویی «هشت کشوری را که به لحاظ استراتژیک کارآمدی لازم برای مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را ندارند، مشخص کرده است.»
گروه اقدام علیه پولشویی Financial Action Task Force در نشست اخیر خود در ابوظبی فهرست تازه ای از هشت کشوری که سیستم مالی جهان را با خطر مواجه می کنند را اعلام کرد.
این کشورها عبارتند از:آنگولا، اکوادور، اتیوپی، ایران، کره شمالی، پاکستان، و ترکمنستان.
وزارت خزانه داری آمریکا از اقدام گروه اقدام علیه پولشویی در خصوص هشدار به اعضای خود برای اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از نظام مالی جهانی در برابر خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم که از مبادله با ایران نشات می گیرد، استقبال کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا می گوید: از در خواست مجدد گروه ضربت مالی از اعضا برای اتخاذ تدابیر موثر برای مقابله خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در بخش های مالی خود استقبال می کنیم.
گروه اقدام علیه پولشویی، که به وسیله کشورهای صنعتی جهان، معروف به گروه ۷ در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد، هدایت تلاش بین المللی برای مقابله با استفاده « بزهکاران و مجرمان» از سیستم مالی است. این گروه که ۳۵ عضو دارد مقر آن در پاریس واقع شده است.
این سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی از رویکرد اخیر ایران برای «تعامل» با این سازمان استقبال کرده است.این در حالی است که ایران طی ماهها اخیر اقداماتی برای مقابله با پولشویی انجام داده است.
در همین زمینه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اول بهمن ماه سال جاری با ابلاغ آییننامهای به بانک ها پرداخت بیش از ۱۵ میلیون تومان پول نقد در روز توسط سیستم بانکی به مشتریان را ممنوع کرده و محدودیتهای تازهای نیز برای مبادلات ارزی در نظر گرفت.
بر اساس آئیننامه اجرایی «قانون مبارزه با پولشویی» که بانک مرکزی به بانکهای دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده است، پرداخت بیش از ۱۵ میلیون تومان وجه نقد در هر روز به مشتریان نظام بانکی از اول بهمن سال جاری ممنوع شده است.
پیشتر نیز شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در تشریح اقدامهای دولت برای «مبارزه با پولشویی» گفته بود: «در آئیننامه اجرایی قانون مقابله با پولشویی، بهترین روش شناسایی و مستندسازی گردش مالی و رصد کردن جابهجایی وجه نقد است.»
گروه اقدام علیه پولشویی در مهرماه سال ۱۳۸۶ نیز در بیانیه ای نگرانی خود را از «فقدان ساختار فراگیر و روشن درایران برای جلوگیری از پولشویی» اعلام کرده بود.
این گروه دیده بان بین المللی مبارزه با پولشویی گفته بود: احتمال دارد که گروه های تروریستی از این نقاط ضعف در ایران برای تامین مالی عملیات خود بهره برداری کنند.
گروه اقدام علیه پولشویی از ایران خواسته بود بدون درنگ نسبت به «رفع ناکارآمدی» ها در زمینه سیستم نظارت مالی خود اقدام کند.
طبق گزارش پیشین این گروه، «ناکارآمدی سیستم نظارتی نظام مالی و پولی ایران در مبارزه با پولشویی»، زمینه ساز آسیب پذیری نظام مالی بین المللی شده است.
| salamati - ایران - تهران |
اینا بعد از شکست و پایان یافتن تمام پیشبینی ها و آرزوهاشون در 22بهمن دارن دست به هر کاری میزنن.مثل آدمی که داره غرق میشه شدن.یکی نیست بگه با نظام و ملت ایران هر که درافتاد ،ورافتاد.تموم شد برید راحت زندگیتون رو بکنید و هی چوب تو لونه ی زنبور نکنید و پا رو دم شیر نذارید .آخه مگه از جونتون سیر شدید؟ |
شنبه 1 اسفند 1388 |
|
| Raz_uk - انگلیس - کمبریج |
بابا این وحشیا که حالیشون نیست بجای لباس پولای مفتشون که کثیف میشه میریزن تو لباس شوئی.آخه مگه شستن پول هم جرمه؟نه اینم جرم_____ه؟ باز بگم______.....؟! :)) |
شنبه 1 اسفند 1388 |
|