کلاهبرداری میلیاردی زندانی فراری

کلاهبرداری میلیاردی زندانی فراری

زندانی فراری که با تاسیس شرکت‌های کاغذی به صورت گسترده از مردم کلاهبرداری می‌کرد به دام افتاد.

سرهنگ محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران با اشاره به این خبر گفت: در آذرماه امسال کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ طی اقدامات اطلاعاتی خود درخصوص بررسی هویت شرکت‌های خصوصی فعال در سطح شهر تهران در زمینه فعالیت در زمینه جذب سرمایه‌گذاری از شهروندان، به فعالیت یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار در خیابان سهروردی شمالی تهران مشکوک شدند و تحقیقات درخصوص این شرکت را در دستور کار خود قرار دادند.
تحقیقات و بررسی‌های کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی مشخص کرد که 2 شرکت تحت عنوان «شرکت شناساگستر ایرانیان» و «شرکت نیکان» در زمینه انتشار آگهی‌های تبلیغاتی و بروشورهای تبلیغاتی، اقدام به جذب و قبول سرمایه‌گذاری می‌کنند و در ازای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها نیز وعده پرداخت ماهانه سودهای قابل توجهی به افراد سرمایه‌گذار داده‌اند.

در تحقیقات نامحسوس صورت گرفته خانمی به نام مریم به عنوان مدیر داخلی شرکت نیکان و همچنین شناساگستر ایرانیان مورد شناسایی قرار گرفت. این زن در زمان مراجعه سرمایه‌گذاران به محل شرکت ضمن معرفی شخصی به نام مهندس شوکت به عنوان مدیرعامل شرکت، به آنها عنوان می‌کرد شرکت در ازای سرمایه‌گذاری افراد ماهانه سود مناسبی را به سرمایه‌گذاران پرداخت خواهد کرد و حتی به عنوان تضمین حاضر است چک، سفته یا سندهای مالکیت زمین و واحدهای مسکونی را به تناسب میزان سرمایه‌گذاری افراد در اختیار آنها بگذارد.

کارآگاهان اداره مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ که به فعالیت این شرکت مشکوک شده بودند، اقدامات خود را درخصوص شناسایی هویت واقعی مدیر داخلی شرکت آغاز کردند و سرانجام دریافتند وی همسر یکی از کلاهبرداران سابقه‌دار به نام سعید است که از مدت‌ها پیش با استفاده از وثیقه جعلی از زندان آزاد و متواری شده است.

با شناسایی سعید که دستور دستگیری وی از سوی بازپرس شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ششم تهران به اتهام کلاهبرداری صادر شده بود کارآگاهان اطمینان پیدا کردند مهندس شوکت به احتمال زیاد کسی نیست جز همان کلاهبردار سابقه‌دار. براساس این فرضیه، مراقبت نامحسوس از محل شرکت سرمایه‌گذاری در دستور کار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. در ساعت 00/17 روز 11 آذرماه متهم تحت تعقیب پلیس آگاهی، در حالی که با یک دستگاه ماشین مدل بالا به محل شرکت مراجعه کرد، توسط کارآگاهان مورد شناسایی قرار گرفت.

در ادامه سعید نیز که متوجه حضور کارآگاهان در محل شده بود، ابتدا تلاش داشت با ارائه اطلاعات نادرست و معرفی کردن خود به عنوان شخصی دیگر، زمینه فرارش را از محل فراهم کند، که با هوشیاری کارآگاهان دستگیر و به اداره 14 پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد. سرهنگ محمدیان افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که متهم از کلاهبرداران سابقه‌داری است که با استفاده از وثیقه جعلی از زندان آزاد و متواری شده است. وی در سال 85 با افتتاح شرکتی تحت عنوان «گوهردشت قزوینی» اقدام به جذب سرمایه تحت عنوان سرمایه‌گذاری در تورهای مسافرتی کرد و در این پوشش با دریافت سرمایه‌ای بالغ بر 300 میلیون تومان از 40 مالباخته متواری شده بود که با پیگیری‌های شبانه روزی پلیس در کمتر از یک ماه دستگیر شد اما با گذاشتن قرار وثیقه از زندان آزاد گردید و پس از مدتی مجددا اقدامات مجرمانه خود را در پوشش شرکت «شایان پژوهان گیتی» در قالب سرمایه‌گذاری در امر طیور و پرندگان آغاز کرد و از این طریق به جذب سرمایه 2 میلیارد تومانی از 72 شهروند پرداخت و پس از آن متواری شد.

فرار از زندان با سند جعلی

با تشکیل این پرونده درخصوص متهم در قالب کلاهبرداری از شهروندان در قالب سرمایه‌گذاری در شرکت شایان پژوهان گیتی، به دستور بازپرس شعبه 5 دادسرای ناحیه 6 تهران (دادسرای خارک)‌ دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت. کارآگاهان اداره چهاردهم نیز براساس اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و با پیگیری‌های شبانه‌روزی خود سرانجام موفق به شناسایی مخفیگاه متهم در منطقه سعادت‌آباد شدند و او را در تاریخ 11 فروردین امسال به دام انداختند و متهم را با قرار وثیقه 4 میلیارد تومانی روانه زندان کردند؛ اما وی پس از مدتی با وثیقه جعلی 4 میلیارد تومانی از زندان آزاد و متواری شد.

به گفته سرهنگ محمدیان، متهم پس از متواری شدن از زندان، با افتتاح شرکتی تحت عنوان شاهین خودروی افق به جذب سرمایه از شهروندان در پوشش سرمایه‌گذاری درخصوص خودروهای لیزینگی اقدام کرد و با دریافت سرمایه‌ای بالغ بر 100 میلیون تومان از 12 مالباخته متواری شد. او پس از مدتی، 2 شرکت نیکان و شناساگستر ایرانیان را در خیابان سهروردی شمالی افتتاح کرد که توسط کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ شناسایی شد و پس از دستگیری در تاریخ 11 آذر در اختیار شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 6 تهران (دادسرای خارک)‌ قرار گرفت. در تحقیقات به عمل آمده از سوی کارآگاهان مشخص شد متهم در پوشش 2 شرکت نیکان و شناساگستر ایرانیان از 16 مالباخته، مبلغی بالغ بر 60 میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.