کلاهبرداران از بانک پارسیان به حبس و جریمه مالی محکوم شدند
کلاهبرداران از بانک پارسیان به حبس و جریمه مالی محکوم شدند
به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری «انتخاب» به نقل از روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی ، کلاهبرداران از بانک پارسیان به 2 سال حبس تعزیری و رد مال به میزان 2 میلیارد و 210 میلیون ریال محکوم شدند.اسامی محکومین به شرح ذیل است: مجید خلج فرزند ولی اله مدیرعامل شرکت ساعی تجارت خوشنام بهمراه 2 برادر شهرام و افشین بهوند نژاد فرزندان درویش به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به میزان 2 میلیارد و 210 میلیون ریال از بانک پارسیان در دادگاه محکوم شناخته شدند.
در ادامه این گزارش آمده است:بدین صورت که مجید خلج به منظور خرید کالا از شرکتی در کشور امارات متحده عربی در تاریخ 25 مرداد 82 گشایش یک فقره اعتبار اسنادی بنام شرکت ، جهت ورود نخ سیاه و سفید به مبلغ 640 هزار و 214 یورو معادل تقریبی 2 میلیارد و 210 میلیون ریال می نماید که در این راستا بهوندنژاد نیز با وی همکاری داشته و با ارائه اسناد و مدارک صوری به بانک موفق به اخذ اعتبار اسنادی از بانک پارسیان گردیده سپس در راستای اعتبار اسنادی صادره وجه مبلغ تسهیلات مذکور را از طریق بانک کارگزار (بانک صادرات ایران) از حساب بانک پارسیان برداشت و در وجه شرکت تجاری اماراتی پرداخت می گردد.
در نهایت مشخص می شود کالای وارداتی توسط شرکت ساعی تجارت خوشنام ارزشی بیشتر از مبلغ 112 میلیون و 320 هزار ریال نداشته ولی متهمین با ارائه اسناد و مدارک خلاف واقع و مانور متقلبانه ارزش کالای وارداتی را 2 میلیارد و 210 میلیون ریال معرفی کردند که با شکایت اداره حقوقی بانک پارسیان و گزارش مأمورین انتظامی و تحقیقات قضایی صورت گرفته اتهام مشارکت در کلاهبرداری آنان محرز و حکم به تحمل 2سال حبس تعزیری برای هریک از متهمین و رد مال کلاهبرداری شده به میزان 2 میلیارد و 210 میلیون ریال به بانک شاکی و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت توسط هریک از متهمین از سوی شعبه 1163 دادگاه بدوی صادر که این رأی در شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی به طور قطعی تائید شد.