افشای شبکه مشترک پولشویی ایران و کره شمالی

ایران اینترنشنال- یک گزارش منتشرشده در کره جنوبی از شناسایی تراکنش‌های مالی میان جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی پرده برداشته است.

به گفته منابع ردیابی بلاکچین، این تراکنش‌ها از طریق شبکه پولشویی یک عامل کره‌شمالی و با استفاده از ارزهای دیجیتال انجام شده و بخشی از آن به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران منتقل شده است.

روزنامه چوسان در گزارشی که جمعه ۵ آذر منتشر شد، نوشت که بررسی‌های شرکت «تی‌آر‌ام لبز» نشان می‌دهد دست‌کم ۶۷ هزار دلار در فوریه سال جاری میلادی از کیف پول ارز دیجیتال متعلق به سیم هیون-سوپ، پولشوی کره‌شمالی، به کیف پولی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل شده است. 

به نوشته این روزنامه، این داده‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ممکن است از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، تبدیل به دلار آمریکا یا حتی پرداخت هزینه نفت استفاده کرده باشد.
تصویر از سایت اف‌بی‌‌‌‌آی
چوسان تاکید می‌کند که ایران و کره شمالی، هر دو تحت تحریم‌های شدید ایالات متحده، در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای به ابزارهای مالی غیرشفاف از جمله ارزهای دیجیتال متوسل شده‌اند. 

شناسایی این تراکنش‌ها، از نگاه تحلیلگران، نشانه‌ای از هم‌پوشانی شبکه‌های مالی دو کشور در دور زدن نظام تحریم‌هاست.

در ادامه گزارش آمده است که سیم هیون-سوپ، که اف‌بی‌آی او را به اتهام پولشویی و دور زدن تحریم‌ها تحت تعقیب قرار داده، نقشی کلیدی در این شبکه داشته است. جایزه دستگیری او در تابستان امسال از پنج میلیون دلار به هفت میلیون دلار افزایش یافته است. 

سیم که متولد ۱۹۸۳ در پیونگ‌یانگ است، با بانک تجارت خارجی کره شمالی همکاری داشته و نامش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد.

به نوشته چوسان، سیم عمدتاً در کویت و امارات متحده عربی فعالیت می‌کرد و با نام‌های مستعاری چون «سیم علی» و «سیم حاجیم» خود را نماینده بانک کوانگسون معرفی می‌کرد. 

شبکه او شامل کارگران فناوری اطلاعات کره‌شمالی بود که ارزهای دیجیتال به‌دست‌آمده از هک یا دستمزد را پس از پنهان‌سازی ردپاها، به کیف پول‌های تحت کنترل سیم منتقل می‌کردند.

این وجوه سپس از طریق کارگزارانی در امارات یا چین به دلار آمریکا تبدیل و پس از چندین تراکنش برای پولشویی، به حساب شرکت‌های صوری ایجادشده در هنگ‌کنگ واریز می‌شد. 

بر اساس این گزارش، درآمدهای ارزی کارگران کره شمالی در روسیه، چین و آفریقا نیز از همین مسیر به شبکه سیم وارد می‌شد.

چوسان می‌نویسد بخشی از این پول‌ها به‌طور مستقیم به کره شمالی ارسال نمی‌شد، بلکه برای خرید کالا، تجهیزات و حتی تسلیحات مورد نیاز رژیم کیم جونگ اون هزینه می‌شد. 

از جمله، استفاده از یک شرکت در زیمبابوه برای خرید یک هلی‌کوپتر ۳۰۰ هزار دلاری در روسیه و تحویل آن به کره شمالی ذکر شده است. همچنین حدود ۸۰۰ هزار دلار برای تأمین مواد اولیه تولید سیگار تقلبی، یکی از منابع اصلی درآمد پیونگ‌یانگ، هزینه شده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که بانک‌های آمریکایی از جمله سیتی‌بانک، جی‌پی‌مورگان و ولز فارگو نتوانستند فعالیت‌های پولشویی سیم را شناسایی کنند و دست‌کم ۳۱۰ تراکنش به ارزش مجموع ۷۴ میلیون دلار از طریق سیستم مالی ایالات متحده پردازش شده است.

این گزارش با اشاره به داده‌های گروه ویژه اقدام مالی و شرکت چینالیسیس می‌افزاید که ده‌ها «بانکدار سایه» کره شمالی در خارج از این کشور فعال‌اند و طی چند سال، بیش از شش میلیارد دلار ارز دیجیتال دزدیده‌شده را برای این رژیم پولشویی کرده‌اند.

چوسان در پایان می‌نویسد با وجود صدور حکم بازداشت سیم هیون-سوپ از سوی دادگاه فدرال آمریکا در مارس ۲۰۲۳، دستگیری او همچنان دشوار و تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد؛ موضوعی که به گفته ناظران، نشان‌دهنده خلأهای جدی در نظارت مالی بین‌المللی و چالش‌های مقابله با شبکه‌های مشترک پولشویی کشورهایی چون ایران و کره شمالی است.