جزئیات کلاه‌برداری یک خانواده ایرانی در ویلاهای لوکس ترکیه

ایران وایر :میلاد پورعیسی
بیش از ۱۰ روز از دستگیری اعضای «شرکت انرژی کیهانی» در استانبول ترکیه که متهم به کلاه‌برداری از طریق فعالیت در قالب شرکت‌های «هرمی» هستند، گذشته است. موسس این شرکت، یک خانواده ایرانی با نام خانوادگی «جعفری» است. تا کنون اطلاعات کم و گاه متناقضی از مبالغ بدهی اعضای این شرکت به مشتریان خود منتشر شده است؛ از ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار. 
 
حتی شمار اعضای بازداشتی این گروه هم در گزارش‌های مختلف متفاوت بوده و از هشت تا ۳۰ نفر اعلام شده است. «ایران‌وایر» در این گزارش با یکی از مال‌باختگان درباره نحوه کلاه‌برداری و با یکی از شرکای سابق این شرکت درباره چگونگی شکل‌گیری آن گفت‌وگو کرده است.
 
***
 
بیشتر از ۱۰ روز از دستگیری اعضای شرکت انرژی کیهانی که موسسان آن ایرانی و با نام خانوادگی جعفری معرفی شده‌اند، می‌گذرد. جرم این شرکت، کلاه‌برداری عنوان شده است. 
 
آن طور که بخش ترک‌زبان «سی‌ان‌ان» گزارش داده، ۱۲هزار نفر شمار قربانیان خانواده جعفری پیش از ورود به ترکیه بوده است.
 
این گروه پیش از فعالیت در قالب شرکت انرژی کیهانی در ترکیه، فعالیت خود را از شهر دبی در امارات متحده عربی و با تأسیس شرکتی از نوع «شرکت تجاری عمومی»(General trading)  در میانه دهه ۸۰ شمسی، آغاز کرده است.
 
بر اساس مقررات تجاری دوبی، این نوع شرکت‌ها امکان انجام تقریباً همه فعالیت‌های اقتصادی، از جمله سرمایه‌گذاری را دارند. در ابتدای تأسیس، تنها یک پدر و چهار پسر از خانواده جعفری که موسسان شرکت بوده‌اند، سرمایه خود را با آوردن تعدادی شهروند ایرانی از روستاها و شهرهای کوچک ایران به دوبی و اسکان آن‌ها در هتل‌ها و منازل مجلل، جمع‌آوری می‌کنند.
 
بر اساس اطلاعاتی که یک همکار سابق این شرکت در دوبی به «ایران‌وایر» داده است، دریافت وام از بانک‌های دوبی به نام میهمانان تازه از راه رسیده و برداشت مبالغ کلان به بهانه واسطه‌گری، به پدر و پسران خانواده جعفری کمک می‌کند تا دفتر کاری زیبا در یکی از برج‌های گران قیمت دوبی خریداری کنند. 
 
مدیران شرکت، این افراد را با وعده استخدام در شرکت، به دوبی می‌آوردند و حتی مبلغ ناچیزی هم به عنوان حقوق به آن‌ها پرداخت می‌کردند. در مرحله بعد، با گرفتن «اقامت کارمندی» برای آن‌ها و دریافت کارت اعتباری به نام این میهمان‌ها و البته بدون اطلاع آن‌ها، وام‌ها یا کارت‌های اعتباری چند هزار درهمی دریافت می‌کردند.
 
با گرفتن این پول‌ها و بعد از چند ماه اقامت این میهمانان نا آشنا به قانون در دوبی و مشغول به تماشای زرق و برق این شهر، خانواده جعفری به عنوان مدیران شرکت، آن‌ها را رسماً اخراج می‌کردند و با این کار، ویزای شغلی این افراد هم باطل و مجبور به ترک دوبی می‌شدند.
 
به گفته همکار سابق این شرکت در دوبی، از دو سال پیش مالکان شرکت از سوی پلیس دوبی تحت تعقیب بوده‌اند اما مشخص نیست چه طور از دوبی خارج شده‌ و خود را به ترکیه رسانده‌اند.
 
در گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ترکی آمده است که خانواده جعفری که با عنوان شرکت «world wide energy» یا همان انرژی کیهانی در ترکیه فعالیت می‌کرد، چندین ویلا و آپارتمان لوکس در استانبول و آنتالیا داشته است؛ ویلاهایی که البته به گفته یک جوان ایرانی مال‌باخته در استانبول، همه اجاره‌ای بودند. 
 
این فرد که اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی برای مهاجرت به آلمان و ادامه تحصیل به ترکیه رفته بود، اواخر همین سال به دام کلاه‌برداران شرکت انرژی کیهانی افتاد: «برای ادامه تحصیل در آلمان به طور موقت به ترکیه آمده بودم. با اخاذی که این افراد از من کردند، تقریباً تمام پولی را که برای آلمان کنار گذاشته بودم، از دست دادم.»
 
از این مال‌باخته ایرانی که نخواست نامش منتشر شود، در مورد راه آشنایی او با شرکت انرژی کیهانی و جذب شدنش در این فعالیت هرمی پرسیدیم: «اواخر سال ۲۰۱۸، مدتی از گران شدن شدید قیمت ارز در ایران می‌گذشت. ارزش پول من که ۱۰هزار دلار بود، نسبت به ریال، مدام داشت کمتر می‌شد. دنبال راهی بودم که این ارزش را حفظ کنم. به خاطر مطالعه تمام وقت زبان آلمانی، وقت کار کردن نداشتم. یک شب که با دوستانم در یک کلاب بودیم، اعضای شرکت انرژی کیهانی هم آن جا بودند. دوستم گفت من قبلاً هم آن‌ها را این جا دیده‌ام. کم کم با هم وارد صحبت شدیم. گفتند ما یک شرکت پژوهشی در زمینه انرژی پاک داریم و اگر مایل هستید، می‌توانید در شرکت ما سرمایه‌گذاری کنید.»
 
برادران جعفری وعده پرداخت سود ماهیانه ۱۰ درصد را به نسبت هر میزان سرمایه‌گذاری می‌دهند: «اوایل برای دادن پولم به آن‌ها دچار تردید بودم. شماره تلفن من و دوستانم را همان شب در کلاب گرفتند. بعداً چند بار ما را به جاهای مختلف، از جمله رستوران، هتل و آپارتمان‌های بسیار شیک دعوت کردند؛ آپارتمان‌هایی که بعداً فهمیدیم همه اجاره‌ای بوده‌اند و برای گول زدن مشتریان از آن‌ها استفاده می‌کردند. برنامه این بود که این افراد خود را بسیار پول‌دار معرفی کنند تا اعتماد ما را جلب کنند. روش دیگر شرکت برای جلب اعتماد مشتریان، استفاده از افراد مشهور بود. چند نفر از مدیران شبکه تلویزیونی "جم‌ تی‌وی" در جمع آن‌ها بودند که به ما برای سرمایه‌گذاری توصیه می‌کردند و مدام از سود بالای این کار حرف می‌زدند.»
 
شرکت انرژی کیهانی به عنوان یک شرکت فعال در زمینه انرژی پاک در بریتانیا ثبت شده بود. معلوم نیست چرا این کشور برای ثبت شرکت از سوی خانواده جعفری انتخاب شده است ولی جوان مال‌باخته‌ای که با «ایران‌وایر» گفت‌وگو کرده است، می‌گوید برای اطمینان بیشتر از کار آن‌ها، با نهادی در بریتانیا تماس گرفته و مسوولان آن هم اطمینان داده بودند که تا آن روز تخلفی از آن‌ها گزارش نشده است: «بالاخره من و دوستانم که مجموعاً هفت نفر می‌شدیم، راضی شدیم که ۱۰۰هزار دلار سرمایه خود را به این افراد بسپاریم. تا سه چهار ماه اول، ۱۰ درصد سود وعده داده شده، یعنی هزار دلار در هر ماه گرفتم. بعد از آن کم‌کم این روند قطع شد و هر روز ما که به برادران جعفری زنگ می‌زدیم، می‌گفتند صبر کنید، مشکلاتی پیش آمده است که به محض رفع مشکل، پول شما را می‌دهیم. مسیر زندگی من با این اتفاق کلاً عوض شد. شاید اگر این اعتماد را نکرده بودم، الان مدت‌ها از اقامت من در آلمان به عنوان دانشجو گذشته بود. کل سرمایه‌ای که با خودم به ترکیه آورده بودم، ۱۵هزار دلار بود که ۱۰ هزار دلار آن را این کلاه‌برداران گرفتند. البته بعداً به سختی توانستم زیان وارد شده را جبران کنم.»
 
ارتباط مالی شرکت انرژی کیهانی با دیگر مشتریان چه‌گونه بود؟ این جوان گفت: «من الان با چند نفر از مال‌باختگان این شرکت در ارتباط هستم. بعضی از مشتریان که در ابتدای کار شرکت انرژی کیهانی در ترکیه فعالیت خود را شروع کرده بودند، نه تنها اصل پول را گرفتند که به سود هم رسیدند. ولی تعدادی دیگر که بعداً به گروه اضافه شده بودند، تنها سه یا چهار ماه سود دریافت کردند و بعد مثل ما بلاتکلیف ماندند. دریافت پول از شهروندان تُرک و شکایت آن‌ها به پلیس بعد از عدم دریافت سود، به پی‌گیری این امر از سوی پلیس ترکیه منجر شد. البته خود من به خاطر ناامیدی از بازگشت پولم از این افراد، تا امروز شکایت نکرده‌ام.»
 
در حال حاضر خانواده جعفری چند هزار شاکی در کشورهای مختلف، از جمله ترکیه، ایران، امارات متحده عربی و سنگاپور دارد. اموال و دارایی‌ها عمدتاً به نام مادر خانواده و همسران پسرانش زده شده‌اند تا شاکیان نتوانند پولی طلب کنند.
 
با این حال، «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر» که ساکن ترکیه است، می‌گوید: «در مورد انتقال مالکیت دارایی‌های اعضای شرکت از پسران و پدر خانواده به مادر و همسران آن‌ها باید گفت در ترکیه قانونی هست که با استفاده از آن می‌توان این اموال را شناسایی و به صاحبان اصلی باز گرداند.
 
بر اساس این قانون که ترجمه فارسی آن، "فراری دادن اموال" می‌شود، دستگاه قضایی ترکیه می‌تواند با تحقیق در مورد شغل مادر خانواده و همسران پسران جعفری، به راحتی متوجه شود که این افراد بدون هرگونه شغلی نمی‌توانند این دارایی‌ها را به طور مشروع به دست آورند. بنابراین، امکان حقوقی جلب این دارایی برای جبران خسارت مال‌باختگان وجود دارد.»
 
هنوز البته به گزارش رسانه‌های ترکی، دست‌کم ۱۶عضو این باند در کشورهایی غیر از ترکیه ساکن هستند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بر اساس برخی گزارش‌ها، گروه انرژی کیهانی توانسته است ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه تنها از چند سرمایه‌گذار در ترکیه جذب کند. 
 
 به گفته فردی که در دوبی با آن‌ها همکار بوده، یکی از اعضای مهم این باند که نقش حیاتی هم در فعالیت‌ها داشته، به واسطه همسرش که در امریکا پناهنده است، به این کشور رفته و سرمایه هنگفتی را به شکل پول الکترونیک یا «بیت‌کوین» با خود  برده است.
 
موسی برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «بر خلاف ایران، در ترکیه فعالیت شرکت‌های هرمی، قانونی و آزاد است. این نخستین بار است که اعضای شرکت انرژی کیهانی به صورت دسته جمعی بازداشت می‌شوند. البته بر اساس اطلاع ما، یکی از مهم‌ترین اعضای این گروه در امریکا ساکن است و فعلاً دستگیر نشده است. طرح دعوای قضایی علیه این افراد هم در ایران و هم در شهر استانبول ترکیه قابل انجام است.»
 
او با اشاره به درخواست پلیس ترکیه مبنی بر مراجعه مال‌باختگان به آن‌ها و تشکیل پرونده می‌گوید: «پیشنهاد ما هم طرح شکایت در ترکیه است. از آن جا که این گروه اموال گران قیمت زیادی، از جمله چندین ویلا در شهرهای استانبول و آنتالیا دارند، بهتر است کسانی که پول قابل توجهی را از دست داده‌اند، با مراجعه به پلیس ترکیه، به پی‌گیری حقوقی ماجرا بپردازند.»
 
اضافه می‌کند: «البته در ایران هم امکان تشکیل پرونده و شکایت از اعضای گروه انرژی کیهانی وجود دارد. ولی دشواری بازگرداندن آن‌ها از ترکیه به ایران و ابهام درباره دارایی‌های آن‌ها در این کشور نشان می‌دهد، شکایت در ترکیه معقول‌تر است.»
+45
رأی دهید
-4

  • قدیمی ترین ها
  • جدیدترین ها
  • بهترین ها
  • بدترین ها
  • دیدگاه خوانندگان
    ۵۹
    Parinaz Iran - پراگ، چک

    اگر ال کاپون و گروههای مافیایی سیسیل زنده بودند بی تردید محل فعالیت خود را به ایران منتقل می کردند البته زیر نظر همه ی ملایان. در یک برنامه ی صفحه ی اخر وقتی از بخور بخورها صحبت می شود بخصوص وقتی انگلیس در مقابل یک اعتراض انها مبلغ بسیار زیادی پول به خلافکاران داخل پرداخت می کند دهانتان از حیرت باز خواهد ماند۰
    4
    36
    دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۷
    ۷۷
    گفتگوگر - پیتزبورگ، ایالات متحده امریکا

    طمع!
    3
    24
    دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۲
    ۴۲
    مسافران - آنکارا، ترکیه
    هم حرص و آز و طمع،هم نادانی و ناآگاهی از مقررات خرید و فروش درکشوری مانند ترکیه.متأسفانه برخی از این به اصطلاح شرکتهایی که مثل قارچ زیاد شده اند در یکی دو تا از تلویزیونهای ماهواره ای آنونس تبلیغاتی هم داشتند. ناگفته نماند برخی از این افراد سابقأ در دوبی و امارت فعالیت می کردندو بعدتر به ترکیه کوچیدند.
    8
    11
    دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۹
    ۳۹
    Alphabet - پترس، یونان
    فعلا که بلا از هر سو برای ایران و ایرانی از زمین و زمان میباره. این ملایان نابکار چیزی جز نکبت, بدبختی, بی اخلاقی, بی وجدانی, مردم فریبی و بدنامی نام ایران و ایرانی برای ما ایرانیها به ارمغان نیاوردند. دهه ها طول خواهد کشید تا بعد از رفتن این رژیم پست و پلشت فرهنگ سازی شود و دوباره اخلاق, انسانیت و حکومت قانون حکمفرما شود.
    4
    9
    دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۰
    ۴۲
    مسافران - آنکارا، ترکیه
    [::Parinaz Iran - پراگ، چک::]. شما یا کم اطلاع هستید یا بی اطلاع.معمولا کسیکه فریاد«آی دزد را بگیرید!» راه می اندازد،خودش دزد است یا سوژهُ مورد نظر را قبلأ دزدیده بوده است.به قول ایرج میرزا«دزد نگرفته پادشاه است»
    15
    5
    دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۵
    ۴۲
    مسافران - آنکارا، ترکیه
    [::Parinaz Iran - پراگ، چک::]. مثال : سالها قبل، بنا به ضرورتی، برای سه سال در جائی از تهران مستقر شدم.یکی از همسایه ها خانواده ای بود با پنج پسر که بجز یکی که دروازه بان فوتبال بود و ورزشکار،بقیه خلافکار و معتاد و اهل دعوا بودند. اما تا در محله چیزی پیش می آمد،خودِ اینها به پلیس زنگ میزدند تا از خودشان رفع اتهام کرده باشند،اما چون برای ماموران شناخته شده بودند،تیرشان به سنگ می خورد. جالب اینکه پدرشان- که شغل آشپزی رستوران داشت- هم گویا در جوانی خلافکار بود واگر در زمان وقوع حادثه ای در منزل بود،یک پای ثابت دعوا می شد.
    15
    6
    دوشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳
    ۳۶
    امیددانا - استکهلم، سوئد
    این یک پاپوش هست چون این یک خانواده بهائی موفق در تجارت و اقتصاد هستن رقبای اروپایی پاپوش درست کردن و سایت ایران وایر هم که مزدور و قلم به مزد هست. با دین بهائیت مخالفم ولی با پاپوش و توطئه علیه بهائیان مخالفم این دعوای اروپایی ها با این خاندان بهائی هست
    4
    2
    ‌سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۰
    ۲۵
    آذرمیانه - آذربادگان، ایران
    ایرانی از قدیم دزد بوده شما اگه سفرنامه های دوره قاجار رو بخونی همه تصدیق میکنن که ایرانیا همه دروغگو و دزد هستند
    4
    6
    ‌سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۰
    ۳۸
    paksan - ایران، ایران
    [::آذرمیانه - آذربادگان، ایران::] یعنی تو میخوای به ما تاریخ یاد بدی؟ آخه برو یکم تاریخ بخون ببین تو اروپا کدوم قوم سرمشناء دزدهای دریایی در اروپا بودن. عثمانی ها تا قبل از عنقلاب ننگین کسی جرات نمیکرد از این کشور رد بشه. یکم تحقیق کن از کسایی که رفتن بپرس ببین چه وضعیتی داشتند و اصلا عمده کار اینا راه زنی بود حالا چه تو دریا چه تو خشکی و در تاریخ هم هرجا جنگ بوده سرباز و سیاه لشکر قفقازی و ترک هم بوده و کارشون هم غارت امول بود حالا تو میگی ایرانی از قدیم فلان بوده؟! ایران بعد از انقلاب بی قانون بوده یعنی در جمهوری اسلامی دزدی و کلاه برداری آزاد هستش فقط کار سیاسی نباید انجام بشه و خوب این شده که یک عده زرنگ در همه قسمتها کلاه برداری میکنند و حتی گیر هم بیافتن میرن زندان ولی پول رو پس نمیدن و اصلا این یه شغل شده که قاضی ها و وکلا و رئیس دفترا همه دارن ازش نون میخورن و شما نمیتونی بگی ایرانی ها چون سیستم قضایی حکومت اسلامی مبلغ این دزدی ها هستش چون منتفع اصلی قاضی ها و وکلا و کارمندان سیستم قضایی هستند.الان .
    5
    1
    ‌سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۴
    ۳۸
    paksan - ایران، ایران
    میرن کلاه برداری میکنند بعد با نصف یا حتی یک سوم مبلغ چکها و مبلغ کلاه برداری میان رضایت میگیرن.پروسه رضایت اینه که طرف یک مدت غیبش میزنه بعد تو این مدت نزدیکانش میان با یکسری از طلبکارا ارتباط میگیرن و با رقمهای کمتر رضایت طرفها رو میگیرن. اونایی که پول درشتر دادند شکایت میکنند و حکم جلب میگیرن و بعد از مدتی طرف رو میگیرن، قاضی میفرسته طرف رو زندان و پرونده بلاتکلیف و هر شش ماه قاضی میاد یه سلام میکنه و باز میره تا شش ماه دیگه، در این مابین رئیس دفتر قاضی مبلغ داره و قاضی هم مبلغ داره تا حکمی صادر نکنند و کشش بدن تا شاکی ها رو بشه با مبالغ پایین راضی کنند خلاصه میره زندان چند ماه تو زندانه و وکیل و اقوام طرف بعد یه مدت راه میافتن که بیایید رضایت بدید زندان برای شما پول نمیشه و همشون هم ادعای کار خیر میکنند و مدعی هستند که منفعتی نمی برن و میخوان فقط گره گشا باشند ولی در واقع اینا همدست طرف هستند مثلا 50 میلیارد طرف کلاه برداری کرده و میدونند باید مثلا با 30 میلیارد پرونده رو ببندن که 5 میلیارد مال قاضی و کارمنداس و طی مثلا دو سه سال اون بیست میلیارد هم با تورم میشه 60 میلیارد
    2
    2
    ‌سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۱
    ۲۵
    آذرمیانه - آذربادگان، ایران
    [::paksan - ایران، ایران::]. برو کتاب خلقیات جمالزاده رو بخون دهها موردش رو با سند و مدرک برات نوشته . تو تنبل هستی زورت میاد کتاب بخونی تقصیر من نیست. ضمنا یه جوک هم قبل از انقلاب بین خود ایرانیها خیلی معروف بوده که میگفتند یه امریکایی از ایران برمیگرده ازش میپرسند چطور بود میگه من نمیدونم این 35 میلیون دزد چطوری با هم زندگی میکنند!
    1
    3
    ‌چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۰۱:۱۲
    نظر شما چیست؟