کلاهبرداریهای میلیونی با شناسنامههای گمشده
23 دیماه سال گذشته مردی با مراجعه به بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه رسالت از مرد شیادی که با مشخصات وی در بازار چک بلامحل خرج میکند، شکایت کرد.
این مرد متعجب به بازپرس گفت: چند ماه پیش شناسنامهام را گم کردم و با اطلاع دادن موضوع به پلیس، شناسنامه دیگری گرفتم. هیچ مشکلی نبود تا اینکه روز گذشته از بانک ملی با من تماس گرفتند و اظهار داشتند چک 150 میلیونی تومانیام برگشت خورده است. راستش تعجب کردم. چون من نه حساب جاری و نه دستهچک دارم. این مرد در ادامه افزود: سریع خودم را به بانک رساندم و دیدم مشخصات چک به صورت دقیق به اسم من است. حتی مشخصات افتتاحکننده حساب نیز همان مشخصات من بود. تنها تفاوت ما در عکس بود. پس از آرام شدن متوجه شدم این مرد شیاد شناسنامه مرا پیدا کرده و با چسباندن عکس خودش به آن دسته چک گرفته و با کشیدن چک از دیگران کلاهبرداری میکند. با ادعاهای این مرد، پرونده برای رسیدگی به تیمی از پایگاه چهارم پلیس آگاهی ارجاع شد و کارآگاهان برای روشن شدن موضوع دست به تجسسهای میدانی زدند و شماره تلفنها و آدرس وی را که به بانک داده بود مورد ردیابی قرار دادند ولی تلاش آنها جواب نداد و نتوانستند ردی از مرد شیاد به دست آورند. همزمان با تحقیقات پلیس چندین پرونده شکایت مشابه از دیگر کلانتریهای تهران به پایگاه ارسال شد که تجسسها نشان داد چکهای بلامحل متعلق به همان مردی است که چند روز پیش شکایت کرده است.
همزمان با تجسسهای پلیس به تعداد چکهای بلامحل و مالباختگان اضافه شد و با گذشت چند ماه 2 مرد دیگر ادعا کردند مدارک شناساییشان گم شده و مرد شیادی با استفاده از آنها افتتاح حساب کرده و با دریافت دسته چک اقدام به کلاهبرداریهای گسترده کرده است. در تحقیقات کارآگاهان مشخص شد افتتاح حسابهای جدید توسط همان مرد هزار چهره انجام شده است. کارآگاهان در تجسسهایشان متوجه شدند این مرد با افتتاح حساب در 6 شعبه بانکهای مسکن، ملی، صادرات و کشاورزی نقشههای خود را عملی میکند و بیشتر بانکهایی را که به آن مراجعه کرده در حوالی میدان نارمک است. کارآگاهان با استفاده از همین سرنخ، تصویر مرد هزارچهره را در اختیار همه شعبههای بانکهای شمالشرق تهران قرار دادند که پس از گذشت چند روز کارمندان بانک کشاورزی با تماس به پلیس عنوان داشتند این مرد به شعبه محل کارشان مراجعه کرده است.
در ادامه کارآگاهان بیدرنگ خود را به بانک رسانده و مرد هزارچهره را غافلگیر کردند. این مرد که «علی» 32 ساله است در بازجوییهای پلیس لب به اعتراف باز کرد و اعتراف کرد: چند سال پیش دفتر ساختمانی داشتم که مرد شیادی همه داراییام را کلاهبرداری کرد و من ورشکسته شدم. وضع مالی بسیار نامناسبی داشتم تا اینکه شناسنامه و مدارک شناسایی مردی را در خیابان پیدا کردم. وسوسه شدم تا با آن مدارک افتتاح حساب کرده و با گرفتن دسته چک کلاهبرداری کنم. این کار را انجام دادم و با مشورت با یک سابقهدار دستهچک را به قیمت 15 میلیون تومان به یک کلاهبردار فروختم. وقتی پول را به این راحتی به دست آوردم بیشتر وسوسه شدم و با مراجعه به کوچه مروی شناسنامههای جعلی یا شناسنامههای گم شده را میخریدم و از طریق آگهیهای روزنامه 2 ضامن پیدا میکردم و پول به آنها میدادم تا در بانک ضامن من شوند. پس از دریافت دسته چک به سرعت آن را به قیمتهای بسیار بالا میفروختم. این گزارشها حاکی است، مرد هزارچهره تاکنون به دریافت بیش از 10 دستهچک اعتراف کرده و تحقیقات پلیس برای شناسایی دیگر طعمههای میلیونی وی همچنان ادامه دارد.