ابعاد تازه از پرونده یکی از بزرگ ترین باندهای کلاهبرداری کشور

ابعاد تازه از پرونده یکی از بزرگ ترین باندهای کلاهبرداری کشور

تبهکاران چگونه میلیاردها تومان به چنگ آوردند

تحقیقات ویژه درباره فعالیت های کلاهبرداران 20 میلیارد تومانی ابعاد تازه یی از پرونده شان را فاش کرد و این باند را در ردیف یکی از بزرگ ترین شبکه های کلاهبرداری کشور قرار داد.

به گزارش خبرنگار ما اعضای این باند که هفت نفر از آنها به دستور بازپرس حسن بابایی رئیس شعبه شش بازپرسی دادسرای ناحیه شش تهران در بازداشت به سر می برند تاکنون اعتراف کرده اند با توسل به روش های متقلبانه از 400 نفر مبلغی در حدود 20 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده اند. بازپرس بابایی در این باره به خبرنگار ما گفت؛ این باند یکی از 10 شبکه بزرگ کلاهبرداری در کشور است که تاکنون شناسایی و متلاشی شده است. وی خاطرنشان کرد؛ تحقیقات برای افشای فعالیت های این شبکه با شکایت تعداد زیادی از مالباختگان آغاز شد و سرانجام پس از ماه ها تلاش اعضای این باند در دام قانون گرفتار شدند.

وی افزود؛ تبهکاران معمولاً در طرح ریزی هایشان یک سوژه خاص را انتخاب و نقشه هایشان را روی آن متمرکز می کنند اما اعضای این باند فعالیت شان را محدود به موضوع خاصی نمی کردند و هر فرد یا شرکتی را که حس می کردند می توانند از آن سوء استفاده کنند به بهانه های مختلف اسیر خود می کردند. براساس اعترافات سردسته این باند اعضای این شبکه از طریق آگهی روزنامه ها، شرکت ها و مراکز تولیدی که اقدام به انتشار آگهی کرده بودند تماس می گرفتند و ضمن معرفی خود به عنوان افراد بانفوذ و انتساب خود به یکی از ارگان های دولتی اقلام زیادی را سفارش می دادند. آنان همچنین با دعوت طعمه هایشان به محل کار خود طوری ظاهرسازی می کردند که فروشندگان بدون هیچ گونه تحقیق و بررسی اموال شان را به راحتی در اختیار این شرکت قرار می دادند. براساس اظهارات شاکیان آنها هنگام ورود به شرکت بازرسی بدنی می شدند و حتی حق همراه داشتن تلفن همراه را نیز نداشتند. این موضوع و همچنین دکوراسیون داخلی شرکت باعث می شد که فروشندگان درباره قانونی بودن فعالیت شرکت کوچک ترین تردیدی به خود راه ندهند. در فاز دیگر فعالیت های این شبکه، آنان با ادعای واگذاری مدارک تحصیلی یا ثبت نام افراد در دانشگاه بدون کنکور جوانان زیادی را اغفال و از آنها پول های کلانی اخذ می کردند.

تبهکاران که با مدارک جعلی برای برگزاری کلاس های فوق برنامه با دو دانشگاه به توافق رسیده بودند به طعمه های خود وعده می دادند می توانند پس از گذراندن این کلاس ها وارد دانشگاه شوند. آنها حتی گاهی پا را فراتر می گذاشتند و مدعی می شدند پس از اتمام این دوره ها مدرک کارشناسی اعطا خواهند کرد. به این ترتیب با توجه به حساسیت های این پرونده و همچنین ابعاد گسترده آن تحقیقات ویژه یی برای دستگیری کلاهبرداران 20 میلیارد تومانی آغاز شد و در نهایت چندی پیش هفت نفر از آنان در تهران به دام افتادند. در همین حال پس از انتشار خبر دستگیری اعضای این شبکه در روزنامه اعتماد، ابعاد گسترده تری از فعالیت آنها در اصفهان فاش شد که از زنجیره یی بودن اقدامات این باند حکایت دارد. شاخه اصفهان این باند فعالیت خود را از سال 86 آغاز کرد. آنها که خود را شعبه یی از شرکت اصلی معرفی می کردند با در اختیار داشتن کارت های شناسایی جعلی به شرکت ها و فروشگاه های سطح شهر اصفهان می رفتند و با سوءاستفاده از نام ها و نهادهای دولتی به اغفال طعمه هایشان می پرداختند و با چک های جعلی خریدهای میلیونی انجام می دادند. با گذشت مدتی از شروع این اقدامات فروشندگان که متوجه کذب بودن ادعاهای مدیران شرکت شده و اموال خود را بر باد رفته می دیدند، شکایت های متعددی را در شعبه دو بازپرسی دادسرای امور جنایی اصفهان مطرح کردند. استعلام از سازمان های مرتبط نشان داد فعالیت این شرکت غیرقانونی است و در هیچ یک از دفاتر ثبتی نامی از این موسسه جعلی وجود ندارد. بر این اساس دفتر اعضای این گروه در چهارراه نقاشی اصفهان شناسایی شد و تحت بازرسی قرار گرفت. اما همه اعضای باند پیش از حضور پلیس از آنجا گریخته بودند. ماموران در تفتیش این محل تعداد زیادی سربرگ، مهر مجعول و کارت های شناسایی کشف کردند. به این ترتیب مشخص شد متصدی این موسسه که خود را خلیل معرفی کرده بود از پانزدهم شهریورماه سال 86 با همکاری چند نفر دیگر و واگذاری مسوولیت به آنها از جمله سمت های معاون اجرایی، مشاور اقتصادی و... فعالیت خود را آغاز کرده است. بررسی ها نشان می داد متهمان بیشتر از افرادی که در کار پوشاک ورزشی، لوازم خانگی، لوازم چوبی یا مواد خوراکی هستند کلاهبرداری کرده اند. کارآگاهان پلیس آگاهی اصفهان طی بررسی های دقیق خود دریافتند بخش اعظم فعالیت های این باند در تهران متمرکز شده است. اما با ادامه تحقیقات فاش شد اعضای هسته مرکزی این گروه که در خیابان ایرانشهر تهران دفتر داشتند نیز با تعطیلی محل کارشان متواری شده اند.

سرانجام در حالی که روزبه روز بر شاکیان این شبکه افزوده می شد در آخرین شکایت مشخص شده بود آنها از فردی 50 دستگاه رایانه خریده و از او کلاهبرداری کرده اند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی عبرت با اطلاعاتی که از طریق این مالباخته و سایر شکات به دست آمد چند تن از اعضای گروه که مقیم اصفهان بودند بازداشت شدند و بعد از تکمیل تحقیقات مقدماتی قضایی برای آنان قرار مجرمیت صادر شد اما همدستان آنها در تهران همچنان به اعمال تبهکارانه خود ادامه می دادند تا اینکه پرونده آنها به یکی از حجیم ترین پرونده های قضایی سال های اخیر تبدیل شد و بالاخره کارآگاهان اداره 13 و 14 پلیس آگاهی در عملیات مشترک توانستند سردسته باند و شش همدستش را دستگیر کنند. به گفته بازپرس بابایی در حال حاضر تحقیقات از این متهمان ادامه دارد و افشای تمامی فعالیت های مجرمانه آنها زمانبر است.

sarab22 - المان - دوسلدورف عجب . احتمالا اینها تکخوری کردند در ضمن انها از کجا فهمیده بودند پلیس میخواد بریزه انجا انها توانستند متواری بشوند؟ کم مردم سیاه کنید این دزدان از خودتان هستند چون باجی ماجی بشما ندادند تبهکار شدند پلیسی که باسرعت برق همه مجرمان را دستگیر (فنی پلیسی)بقول خودتان میکنند را موردهای پولی را عاجز هستند؟ این یارو که شبیه اخونداست پنج‌شنبه 26 دی 1387

rezanl - هلند - امستردام اها اشکال کار همینجاست دیگه. از نظر حقوق و دادگاه اسلامی کار کارگر که واسه حقوقش اعتراض میکنه و کار دانشجوئی که واسه بهبود شرایط فرهنگی چیزی میگه از کار دزدی بدتره و برادران گمنام یا خائنین بینام باید به اون دو گروه اول برسند و خوب دزدا چون فرار میکنن میرن مجلس نمیتونن پیداشون کنن و بگیرنشون. حالا اون شهرام جزایری هم که گرفتن چون تکخوری کرده بود و به قولش عمل نکرد گرفتنش. پنج‌شنبه 26 دی 1387

mazdak77 - بریتانیا - لندن احتمالا برادر عوضی علی کردان هستش جمعه 27 دی 1387

hasti40 - ایران - تهران معلوم نیست عکس کی رو انداختند تا بگند از مانیست مگه یک آدم معمولی بدون اینکه از خودشون باشه میتونه دست به کلاهبرداری میلیاردی بزنه حتما" یکی از آقایون از رهبر گرفته تا پائین دستش بهش مجوز کلاهبرداری دادند خودشون هم این وسط حتما" بی بهره نبودند. شنبه 28 دی 1387

saeed6465 - انگلستان - بریستول کلاه برداری فقط کلاه برداری ۲۲ بهمن ۵۷ دوشنبه 30 دی 1387